UNI: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Viễn liên với nội dung như sau:

Cổ đông tham dự Đại Hội là 259 đại diện cho 670.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,082% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2006 :

Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua kết quả SXKD năm 2006.

 Đại hội cổ đông nhất trí thông qua 100% phương án chia lợi tức và trích lập các qũy năm 2006 :

Đại hội nhất trí 100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2006.

Đại hội nhất trí 100% thông qua các chỉ tiêu định hướng kế hoạch SXKD năm 2007 :     

Lợi nhuận sau thuế                   8,5 Tỷ Đồng 

Cổ tức chia cho các cổ đông   15% năm bằng cổ phiếu

Đại hội nhất trí 100% thưởng 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, Ban KS, Ban điều hành và CBNV Công ty, giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế có quyết định thưởng cho phù hợp.

IV- Đại hội nhất trí 100% thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau :

Chào bán đợt 1 trong Qúy 2/2007 là 50 tỷ VND cho đối tác có mức mua tối thiểu  5 tỷ VND mệnh giá, giảm 20% so với thị giá và không chuyển nhượng ít nhất 06 tháng; đối tác đầu tư chiến lược mua ít nhất 10 tỷ VND mệnh giá, giảm 30% so với thị giá, có cam kết hỗ trợ Viễn liên, không chuyển nhượng ít nhất 01 năm.

Chào bán đợt 2 trong Qúy 3/2007 là 30 tỷ VND cho cổ đông hiện hữu (không bao gồm số cổ phiếu đã chào bán đợt 1), theo tỷ lệ 1:2, giá chào bán 20.000đ/CP.

Chào bán Đợt 3 trong tháng 12/2007, chào bán 1 tỷ VND cho HĐQT, Ban KS và 4 tỷ VND cho CBNV Công ty, giá chào bán 20.000đ/CP, không chuyển nhượng trong thời gian 02 năm.

Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được mua hết, ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp có lợi nhất cho Công ty, với giá chào bán không được thấp hơn 20.000 đ/CP

V-  Đại hội nhất trí để các Ông có tên sau rút khỏi thành phần HĐQT và Ban KS năm 2007:

Hội đồng quản trị  :

1.  Ông  Đỗ Văn Trắc

2.  Ông  Trần Bá Trung

Ban kiểm soát :

Ông  Nguyễn Gia Tuyên

Đại hội nhất trí bầu các ông( bà) có tên sau vào HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007:

Hội đồng quản trị  :

1.  Ông  Hoàng Văn Quyền

2.  Ông  Lê Thiết Hùng

Ban kiểm soát :

Ông  Hoàng Ngọc Việt

Đại hội nhất trí việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2007.

VI -Đại hội giao cho HĐQT Công ty năm 2007 triển khai thực hiện ngay KHSXKD và đầu tư năm 2007 và  các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

VII -Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các Qúy vị cổ đông, tinh thần sáng tạo năng động của HĐQT, Ban Điều hành và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty đã vượt qua khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2006.

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các Ban ngành Thành phố cũng như của các Địa phương, các Bưu điện tỉnh thành và của tất cả các bạn hàng, các đối tác trong và ngoài nước, đã góp phần tạo nên thành công hôm nay của Công ty.

Đại hội nhất trí giao HĐQT Công ty trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 thông qua vào ngày 31/3/2007.

VSE

>   BT6: Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2007 (09/04/2007)

>   TDH: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (09/04/2007)

>   TNA: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006 (09/04/2007)

>   DHG: Nội dung Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006 (09/04/2007)

>   CAN: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 (09/04/2007)

>   ITA đầu tư góp vốn thành lập CTCP SÀI GÒN - MEKONG (09/04/2007)

>   Doanh nghiệp cổ phần hóa đủ điều kiện phải niêm yết (09/04/2007)

>   Vinamilk tăng tốc đầu tư (09/04/2007)

>   Thiếu kiểm toán cho chứng khoán (09/04/2007)

>   Vì sao ACB không thể chốt danh sách cổ đông? (09/04/2007)