TNA: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006 CTCP Thương Mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam:

Ngày 31 tháng 3 năm 2007, Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2006 với sự tham gia của 159 cổ đông, đại diện cho 2.775.077 cổ phần đạt tỷ lệ 84% trên tổng số 3.300.000 cổ phần triệu tập dự Đại hội. Sau khi nghe Hội đồng quản trị báo cáo và cùng thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2006 và phương hướng kế hoạch năm 2007 với tỷ lệ biểu quyết 100% gồm các nội dung chủ yếu sau:

a. Kết quả hoat động kinh doanh năm 2006:

+ Doanh thu: 242,627 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 6,036 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân (tháng): 4,1 triệu đồng/người

+ Cổ tức: 20%/năm

b. Phương hướng kế hoạch năm 2007:

+ Doanh thu: 340 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân (tháng): 4,6 triệu đồng/người

+ Cổ tức: 20%/năm

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2006 đã kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thông qua phương án trích quỹ và phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2006 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

+ Tổng số trích quỹ: 1.729.834.650 đồng

+ Mức chia cổ tức: 20%/năm

4. Đại hội thống nhất thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu nhằm phục vụ nguồn vốn thực hiện hai dự án Trung tâm thương mại & cao ốc văn phòng tại vị trí 279 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10 và 355-365 Ngô Gia Tự, Quận 10; và thêm một dư án Chung cư cao tầng tại 557/17H Nguyễn Tri Phương, Quận 10. Đồng thời tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho việc mở rộng, phát triển kinh doanh của Công ty. Thời gian, số lượng phát hành và phương thức phát hành sẽ xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ biểu quyết 100%.

5. Đại hội thống nhất thông qua bản Dự thảo thay đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

6. Thống nhất thông qua việc trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2007 từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2007 trước khi trích lập các quỹ và cổ tức, mức chi theo thực tế không quá 80 triệu với tỷ lệ biểu quyết 100%.

7. Thông qua kết quả bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị và 1/3 thành viên Ban kiểm soát

2 thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm:

+ Ông Hồ Thái Hà: Đạt 2.474.127 phiếu chiếm tỷ lệ 90,49%

+ Ông Ngô Hữu Hoàn:    Đạt 2.993.977 phiếu chiếm tỷ lệ 109,5%

1 thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:

+ Bà Trần Thị Thu Liễu: Đạt 2.772.727 phiếu chiếm tỷ lệ 99,91%

8. Nghị quyết này đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc hội nghị. Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

9. Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông tin trên website www.tenimex-tna.com.vn của Công ty.

VSE

>   DHG: Nội dung Đại hội Cổ đông thường niên năm 2006 (09/04/2007)

>   CAN: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 (09/04/2007)

>   ITA đầu tư góp vốn thành lập CTCP SÀI GÒN - MEKONG (09/04/2007)

>   Doanh nghiệp cổ phần hóa đủ điều kiện phải niêm yết (09/04/2007)

>   Vinamilk tăng tốc đầu tư (09/04/2007)

>   Thiếu kiểm toán cho chứng khoán (09/04/2007)

>   Vì sao ACB không thể chốt danh sách cổ đông? (09/04/2007)

>   FPT Software: Chúng tôi không có khái niệm “đánh bóng” (08/04/2007)

>   TNA Xác nhận thành viên Hội đồng Quản trị (07/04/2007)

>   PRUBF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (07/04/2007)