|
CAN: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long:
Ngày 30 tháng 3 năm 2007, tại Văn phòng trụ sở chính Công ty - số 43 Lê Lai – P.Máy Chai – Q. Ngô Quyền – T.p Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2007.
Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự kỳ họp là 62 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.496.920 cổ phần bằng 70 % Vốn điều lệ.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHE CÁC BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP NHƯ SAU :
1- Thông qua kết quả SXKD năm 2006 như báo cáo tài chính đã kiểm toán :
+ Tổng Doanh thu : 204.611.921.239,đ.
+ Lợi nhuận sau thuế : 8.330.885.997,đ.
+ Thu nhập bình quân của Người lao động : 1.649.400,đ/ người/tháng.
+ Đầu tư : Thực hiện : 5.871.883.046 đồng / KH : 6.807.394.000 đồng.
Biểu quyết : 100 % nhất trí.
2- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2007 :
+ Tổng Doanh thu : 245.000.000.000,đồng.
Trong đó : Doanh số tiêu thụ hàng Công ty : 190.000.000.000,đồng.
+ Kế hoạch đầu tư năm 2007: 7.974.000.000,đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2007 : 12.000.000.000, đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 14 %.
Biểu quyết : 100 % nhất trí.
3- Phân phối lợi nhuận năm 2006 theo quy định tại Điều lệ Công ty :
- Quỹ phúc lợi (theo Điều lệ là 5%) : 8.330.885.997,đ x 5% = 416.500.000,đ.
- Quỹ khen thưởng ( theo Điều lệ là 5%) : 416.500.000,đ.
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ (5% theo Điều 36 ) : 416.500.000,đ
- Quỹ đầu tư phát triển ( theo Điều lệ là 10%) : 833.000.000,đ.
- Chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2006 : ĐHĐCĐ đã duyệt HĐQT : 150tr. đ/năm; Ban kiểm soát 30 tr.đ/năm. Năm 2006 đã chi hết.
- Chia cổ tức cả năm 2006 : 13%; đã tạm ứng 6 tháng đầu năm là 7%/ Vốn điều lệ 35 tỷ, còn lại 6 %/ vốn điều lệ 50 tỷ , Tổng cộng chia cổ tức cả năm = 5.449.844.000,đ.
Lợi nhuận còn lại : 663.941.997,đ sẽ trích vào Quỹ dự phòng tài chính.
Biểu quyết : 100 % nhất trí.
4- Về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2007:
- Thù lao HĐQT : 210tr.
- Thù lao BKS : 42 tr.
Biểu quyết : 100 % nhất trí.
5- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn Điều lệ:
5.1. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ lên 100.000.000.000,đ. Vốn bổ sung sẽ được dùng để triển khai các dự án đầu tư :
+ Đầu tư Xưởng đồ hộp mới ở miền Nam, phục vụ chiến lược phát triển thị trường phía Nam của Công ty. Mức đầu tư 30 tỷ đồng.
+ Bổ sung vốn cho dự án miền Trung và Hải Phòng : khoảng 20 tỷ đồng.
+ Xây dựng dây chuyền giết mổ khu vực Hải Phòng-Thái Bình. Mức đầu tư dự kiến : 20 tỷ.
+ Vốn cho chương trình đầu tư tài chính : 30 tỷ đồng.
+ Xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống phân phối tại T.p Hồ Chí Minh : 10 tỷ đồng.
5.2. Về phương án tăng vốn : Phát hành thêm 5.000.000 cổ phần - mệnh giá 10.000,đ/cổ phần (50 tỷ đồng), bán theo phương thức :
5.2.1. Bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, tức 2,5 triệu CP theo giá do ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá bán tại thời điểm phát hành.
5.2.2. Bán 500.000 cổ phiếu thưởng cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, CBCNV theo giá không nhỏ hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.
5.2.3. Bán 2 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược theo giá điều chỉnh. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định vào thời điểm phát hành.
5.3. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT làm các thủ tục trình UBCKNN xin phép phát hành và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để hoàn tất việc phát hành.
Biểu quyết : 98,6 % nhất trí. Không nhất trí: 2 cổ đông= 50.000 CP( 1,4%/CP dự họp).
6- Về chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán tài chính cho Công ty năm 2007 :
ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2007.
Biểu quyết : 100 %.
7- Về xây dựng lại Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu :
ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tổ chức biên soạn lại Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Bộ tài chính ban hành cho các Công ty niêm yết số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 và ký ban hành.
Biểu quyết : 100 % nhất trí.
8- Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát :
ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% nhất trí tín nhiệm lại các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty.
Các thành viên HĐQT Công ty năm 2007 gồm có :
1- Ông Phan Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.
2- Ông Phạm Mạnh Hoạt – Phó Chủ tịch HĐQT.
3- Ông Bùi Quốc Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT.
4- Ông Dominic Scriven - Uỷ viên HĐQT.
5- Bà Nguyễn Thị Liên Minh - Uỷ viên HĐQT.
Các thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2007 gồm có:
1- Ông Phan Hải Nam - Trưởng Ban.
2- Bà Trần Thị Minh Ngọc - Kiểm soát viên.
3-Bà Phạm Thị Thu Nga-Kiểm soát viên.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung đã nêu trên.
VSE
|
