|
BT6: Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2007
Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2007 CTCP Bê tông 620 Châu Thới:
Ngày 31/03/2007, tại Hội trường Thành Ủy (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp HCM) Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới đã được tổ chức với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 132 cổ đông đại diện cho 9.624.613 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,3% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:
NỘI DUNG 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 (tỷ lệ đồng ý 100%)
Tổng tài sản (31/12/06): 608.455.897.944 đồng
Vốn chủ sở hữu: 288.030.078.065 đồng
Doanh thu: 465.969.021 đồng
Tổng chi phí: 419.394.925 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 36.042.634.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 31.387.942.404 đồng
Cổ tức: 1.600 đồng / cổ phiếu
NỘI DUNG 2: Giá trị đầu tư đến 31/12/2006 (tỷ lệ đồng ý 100%)
Đầu tư chứng khoán: 10.427.170.000 đồng (lũy kế)
Góp vốn liên doanh: 59.355.000.000 đồng (lũy kế)
Đầu tư mở rộng sản xuất: 17.294.380.000đồng(Năm 2006)
NỘI DUNG 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2006 (tỷ lệ đồng ý 100%)
Lợi nhuận trước thuế: 36.042.634.398 đồng
Thuế TNDN phải nộp: 5.680.447.728 đồng
Thuế TNDN được giảm: 5.438.486.371 đồng (bổ sung vào qũy phát triển sản xuất)
Lợi nhuận còn lại: 24.923.700.299 đồng được trích lập các quỹ theo tỷ lệ sau:
Cổ tức 1.600 đồng/CP: 12.706.152.000 đồng (51% lợi nhuận còn lại)
Thù lao HĐQT –BKS: 747.711.009 đồng (3% lợi nhuận còn lại)
Quỹ phát triển sản xuất: 6.230.925.075 đồng (25% lợi nhuận còn lại)
Quỹ dự phòng tài chính: 1.246.185.015 đồng (5% lợi nhuận còn lại)
Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.922.727.200 đồng (16%lợi nhuận còn lại)
NỘI DUNG 4: Thù lao Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát (tỷ lệ đồng ý 100%):
Tổng thù lao HĐQT & BKS được duyệt năm 2006 là 747.711.009 đồng (3% lợi nhuận sau thuế).
Tổng thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát thực chi năm 2006 là 480.600.000 đồng (bằng 1,53% lợi nhuận sau thuế).
Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007 là 3% trên lợi nhuận sau thuế. Thù lao cụ thể cho từng thành viên do HĐQT quyết định.
NỘI DUNG 5: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2007 (tỷ lệ đồng ý 100%)
Giá trị TSL: 550.000.000.000 đồng
Giá trị doanh thu: 500.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 46.000.000.000 đồng
Cổ tức: 16-18%
NỘI DUNG 6: Phương án đầu tư năm 2007 (tỷ lệ đồng ý 100%)
Đầu tư vào công ty BOT, công ty cổ phần: 18,5 tỷ đồng
Đầu tư mở rộng phát triển sản xuất: 56 tỷ đồng
Đầu tư tài chính, chứng khoán: 80 tỷ đồng
Tổng giá trị đầu tư: 154,5 tỷ đồng
NỘI DUNG 7: Báo cáo tài chính năm 2006 (tỷ lệ đồng ý 100%)
NỘI DUNG 8: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm chức vụ Tổng giám đốc công ty (tỷ lệ đồng ý 100%)
NỘI DUNG 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong năm công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt nam làm đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm 2007(tỷ lệ đồng ý 100%)
NỘI DUNG 10: Công nhận kết quả bầu cử (bầu lại và bầu mới 1/3 thành viên HĐQT & BKS)
Ông Đặng Trung Thành: tiếp tục là thành viên HĐQT (đạt tỷ lệ bầu là 99,85%)
Ông Trần Văn Ngọc: là thành viên mới của HĐQT (đạt tỷ lệ bầu là 99,87%)
Bà Khương Thị Thanh: là thành viên mới của BKS (đạt tỷ lệ bầu là 100%)
VSE
|
