|
KHA: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2007
Công ty Cổ phần XNK Khánh Hội công bố Nghị quyết Đại hội Cổ đông về sửa đổi Điều Lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007, nội dung như sau:
Tham dự Đại hội có 845 cổ đông gồm 188 đại biểu tham dự và 657 cổ đông ủy quyền đại diện 4.628.823 cổ phần, chiếm 70,80% vốn Điều Lệ Công ty.
Nghị Quyết về phê chuẩn Điều lệ sửa đổi
Điều 1 : Phê chuẩn toàn văn của bản Điều lệ sửa đổi về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.
Điều 2 : Giao cho Hội đồng quản trị Công ty đăng ký với các cơ quan chính quyền và tổ chức thực hiện Điều lệ này trong Công ty.
Điều lệ sửa đổi này được 845 cổ đông và cổ đông ủy quyền, đại diện 70,80% vốn Điều lệ Công ty, chiếm tỷ lệ 100% đại diện Vốn Điều lệ Công ty tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 đồng ý, có giá trị thi hành trong Công ty.
Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2007
Điều 1 :
1.1/- Nhất trí chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2007.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự đại hội.
1.2/-Phê chuẩn báo cáo của Ông Lê Văn Truông, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty về kết quả công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2006 và chương trình kế hoạch năm 2007, các dự án Công ty đầu tư trong giai đoạn 2007 – 2010.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự đại hội.
1.3/- Phê chuẩn báo cáo của Ông Ngô Văn Lộc – Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty về báo cáo tài chính năm 2006, báo cáo kiểm toán năm 2006 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2006 như sau :
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 12.216.245.291 đồng.
Phân phối:
+ Quỹ đầu tư phát triển : (20%) 2.443.249.059 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính : (10%) 1.221.624.529 đồng
+ Quỹ dự trữ bổ sung VĐL : (05%) 610.812.265 đồng
+ Quỹ khen thưởng : (10%) 1.221.624.529 đồng
+ Quỹ phúc lợi : (05%) 610.812.265 đồng
+ Quỹ khen thưởng ban điều hành
và dự phòng quyết toán thuế : (1,73%) 210.782.045 đồng
+ Cổ tức : (12% mệnh giá) (48.27%) 5.897.340.600 đồng
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự đại hội.
1.4/-Phê chuẩn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2006 và chương trình năm 2007 do Ông Lê Hữu Mên báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự đại hội.
1.5/-Phê chuẩn thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2006 là : 151.200.00 đồng.
- Phê chuẩn mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2007 là 2% lợi nhuận trước thuế. Nếu lợi nhuận vượt mức kế hoạch thì được chi thêm 5% phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự đại hội.
1.6/- Phê chuẩn công ty kiểm toán năm 2007 là Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC).
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự đại hội.
1.7/- Phê chuẩn kế hoạch phát hành 6.537.273 cổ phần mới, tăng gấp đôi Vốn Điều lệ Công ty hiện nay để đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng cho thuê tại 56 Bến Vân Đồn ( và 20/57 Nguyễn Trường Tộ) theo phương án phát hành sau :
- 50% cổ phần mới phát hành cho cổ đông cũ với tỷ lệ 2 cổ phần cũ được quyền mua 01 cổ phần mới theo giá sổ sách cuối năm 2006 là 16.000 đồng/cổ phần. Số lượng phát hành là : 3.268.636 cổ phần.
- Phát hành 5% cổ phần bán cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cán bộ công nhân viên Công ty theo giá sổ sách cuối năm 2006 là 16.000 đồng /cổ phần và chỉ được chuyển nhượng sau 2 năm. Hội đồng quản trị Công ty duyệt danh sách cụ thể. Số lượng phát hành là : 326.864 cổ phần.
- 45% cổ phần mới bán cho các đối tác chiến lược theo giá cao hơn giá bán cho các cổ đông cũ, ít nhất bằng 60% giá bình quân của 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày UBCKNN cấp giấy phép phát hành hoặc đấu giá tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng : 2.941.773 cổ phần.
Thời gian thực hiện trong quý 2/2007.
Giao Hội đồng quản trị Công ty lập hồ sơ phát hành để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cấp giấy phép phát hành và đăng ký lưu ký cổ phần mới tại Trung tâm lưu ký Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự đại hội.
1.8/- Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ thặng dư vốn các năm trước theo tỷ lệ 10 cổ phần cũ được 01 cổ phần thưởng. Thời gian thực hiện vào quý 4/2007.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự đại hội.
1.9/- Đồng ý bổ sung chức năng Công ty: kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản và thành lập chi nhánh: Sàn giao dịch bất động sản Khánh Hội.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự đại hội.
1.10/- Đại hội đã bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trịvà 1/3 thành viên Ban Kiểm soát. Kết quả cụ thể như sau :
- 3 thành viên HĐQT Công ty đắc cử gồm:
+ Ông Lê Văn Truông. tỷ lệ 99,97 %
+ Ông Ngô Văn Lộc. tỷ lệ 94,68 %
+ Ông Lê Văn Nam. tỷ lệ 94,39 %
- 1 thành viên Ban Kiểm soát đắc cử gồm :
+ Ông Lê Hữu Mên tỷ lệ 99,98 %
1.11/- Phê chuẩn Ông Ngô Văn Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua là 100% đại diện Vốn Điều lệ tham dự đại hội.
Điều 2 : Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.
VSE
|
