|
DXP: Nội dung Nghị quyết ĐHCDD năm 2007
Ngày 02/04/2007, Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 như sau:
Tham dự Đại hội có 248 cổ đông đại diện cho 76,6% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
I. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2006:
1. Các chỉ tiêu kinh doanh:
- Sản lượng thông qua: 1.788.000 tấn đạt 112% KH, tăng 25% so với năm 2005;
- Doanh thu: 55,776 tỷ đạt 101% KH, tăng 10% so với năm 2005;
Trong đó:
+ Doanh thu SXKD : 52,420 tỷ
+ Doanh thu tài chính : 1,022 tỷ
+ Doanh thu khác : 2,334 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 11,464 tỷ đạt 121% KH, tăng 21% so với năm 2005;
Trong đó:
+ Lợi nhuận SXKD: 9,569 tỷ
+ Lợi nhuận khác: 1,895 tỷ
+ Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu: 20,5%
+ Lợi nhuận/Vốn CSH: 21%
2. Công tác đầu tư năm 2006 đã thực hiện:
Hoàn thiện dự án cần trục chân đế 40 tấn(TUKAL02), xe nâng hàng container 45 tấn (DX03), 1 khung cẩu container tự động, 3 mooc vận chuyển container chuyên dùng và một số trang thiết bị bốc xếp khác.
Tổng giá trị đầu tư là 37,5 tỷ, giải ngân trong năm là 29,99 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có và vốn vay ngân hàng.
II. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2006 như sau:
- Tổng lợi nhuận : 11.605.639.518 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2006: 11.464.551.018 đồng
+ Lợi nhuận năm 2005 chuyển sang: 141.088.500 đồng
* Phân phối lợi nhuận:
+ Quỹ dự phòng tài chính: 581.000.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển: 4.774.639.518 đồng
+ Quỹ phúc lợi: 400.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng: 400.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 200.000.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2006 (15%) : 5.250.000.000 đồng
III. Phương hướng năm 2007:
1. Các chỉ tiêu kinh doanh:
- Sản lượng thông qua: 2 triệu tấn
- Doanh thu: 60 tỷ đồng
- Lãi: 11 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 15 %/năm
2. Kế hoạch đầu tư xây dựng:
a. Các dự án đầu tư hoàn thiện công nghệ:
- 01 xe nâng hàng container 45 tấn, kinh phí dự kiến là 07 tỷ đồng
- 04 xe vận tải container (gồm cả moóc), kinh phí dự kiến 3,5 tỷ đồng
- 01 xe nâng hàng 10-15tấn, kinh phí dự kiến 1,2 tỷ đồng
- 01 xe tải nhỏ 2,5 tấn kinh phí dự kiến 0,1 tỷ đồng
- Nâng cấp bãi container (Bãi tiền phương 30.000 m2), kinh phí dự kiến 04 tỷ đồng
- Góp vốn thành lập Công ty Tài chính hàng hải 01 tỷ đồng
Tổng kinh phí đầu tư năm 2007 dự kiến khoảng 17 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có và vốn vay thương mại.
b. Dự án đầu tư phát triển: Tích cực xúc tiến các thủ tục trình các cấp có thẩm quyền xin đầu tư bến khai thác container tại Đình Vũ.
IV. Các biện pháp tổ chức thực hiện:
1. Lập kế hoạch cụ thể về chương trình đầu tư phát triển và xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ đáp ứng điều kiện vốn quy định của công ty niêm yết.
2. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, thu hút thêm các chủ hàng kinh doanh XNK, cải thiện cơ cấu hàng hoá.
3. Nghiên cứu đổi mới quy trình tổ chức điều hành sản xuất, nâng cao năng lực bốc xếp đặc biệt chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ tàu, đại lý và các Cảng bạn để chủ động trong khai thác giải phóng tàu.
4. Tiếp tục huy động vốn để đầu tư tăng cường trang thiết bị xếp dỡ, vận chuyển đồng thời khẩn trương nghiên cứu các phương án mở rộng khả năng xếp chứa hàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng hoá.
5. Mở rộng các hoạt động kinh doanh để tăng thêm nguồn thu. Củng cố các đơn vị hiện đang làm dịch vụ để tiến tới thành lập 1 Công ty thành viên có chức năng chuyên kinh doanh các dịch vụ vận tải, logistics...
6. Hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý điều hành và công bố thông tin.
7. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực quản lý nghiệp vụ. Mạnh dạn cải tiến sửa đổi các thủ tục, quy trình công tác đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm.
8. Quan tâm chăm sóc đủ việc làm và đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mức thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng/người-tháng.
9. Giữ vững an ninh trật tự, vệ sinh môi trường không để xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động trong Công ty.
V. Các vấn đề khác:
Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện quy định của pháp luật về kiểm toán Công ty niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của công ty.
Đại hội đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung trên (100%)
Công ty Cổ Phần Cảng Đoạn Xá xin trân trọng thông báo./.
VSE
|
