|
CAN: Nghị quyết Hội đồng Quản trị
Ngày 02/04/2007, CTCP Đồ Hộp Hạ Long công bố nghị quyết HĐQT như sau:
Ngày 29/3/2007 tại Văn phòng Công ty, Hội Đồng Quản trị Công ty đã họp dưới sự chủ toạ của Ông Phan Minh Tuấn- Chủ tịch HĐQT.
Các thành viên dự họp có:
- Ông: Phạm Mạnh Hoạt: - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Bùi Quốc Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà : Nguyễn Thị Liên Minh – UV HĐQT.
- Ông: Dominic Scriven - vắng mặt , Uỷ quyền cho Ông Phan Minh Tuấn.
Cùng dự họp có:
- Ông: Phan Hải Nam -Trưởng Ban kiểm soát .
- Ông Trần Xuân Mỹ - Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó TGĐ thị trường.
- Bà Trần Thị Thu Hương - Kế toán trưởng.
Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Thành – Thư ký Công ty.
Nội Dung: 1) Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông ngày 30/3/2007.
2) Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông.
Phần họp: HĐQT đã nghe các báo cáo, thảo luận và quyết nghị:
1)Thông qua các báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/3/2007: gồm Báo cáo của HĐQT, kết quả hoạt đông kinh doanh Năm 2006, Báo cáo Kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2006, kế hoạch hoạt động năm 2007.
2) Thông qua chương trình kỳ họp Đại hội đồng cổ đông như sau:
Thời gian từ 8h30 thứ 6 ngày 30/3/2007.
Địa điểm Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ long, 43 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải phòng.
Chương trình họp:
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2006 và kế hoạch hoạt động năm 2007.
- Báo cáo Ban Kiểm Soát Cty năm 2006
- Báo cáo Hội đồng Quản Trị 2006
- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2006
- Kết quả phát hành cổ phiếu 2006
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ - Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu
- Thông qua các Báo cáo:Ban Điều hành,HĐQT,BKS
- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức
- Thông qua kế họach biên soạn lại Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài Chính
- Phát hành cổ phiếu mới trong năm 2007
- Chọn Cty Kiểm toán
- Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát
- Thông qua Biên bản Đại hội
- Bế mạc
Hội đồng Quản trị đã thông qua toàn bộ các nội dung đã chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trên. Biểu quyết : 100% nhất trí
VSE
|
