|
BMP: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2007
31/03/2007, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 9.677.020 cổ phần, tương ứng 69,45 % tổng số cổ phần biểu quyết Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:
ĐIỀU 1 – Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt động năm 2006. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.
Thông qua báo cáo tài chính năm 2006:
Doanh thu năm 2006: 503 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2006: 84,9 tỷ đồng
Trích lập các quỹ: 40,7 tỷ đồng
Chi trả cổ tức năm 2006 (29%): 37,5 tỷ đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2006: 4,9 tỷ đồng
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2007:
Doanh thu: 580 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng
Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 97,42%.
ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2006.
Đưa toàn bộ phần lợi nhuận chưa phân phối (4,9 tỷ đồng) vào quỹ phát triển sản xuất.
Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2006 là 29% trên vốn điều lệ.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.
ĐIỀU 3: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007.
Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2007 là 1,5% trên tổng quỹ lương thực hiện.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,99%.
ĐIỀU 4: Thông qua việc thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007.
Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, nếu lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra hoặc Công ty có điều kiện phát triển tốt thì HĐQT, BKS sẽ được thưởng nhưng tổng số tiền thưởng không vượt mức tổng thù lao của HĐQT và BKS trong năm.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,99%.
ĐIỀU 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán của Công ty, cụ thể như sau:
Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
Công ty Cổ phần kiểm toán và Tư vấn kế toán (AFC).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.
ĐIỀU 6: Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 97,42%.
ĐIỀU 7: Sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu mới ban hành:
Đại hội cổ đông nhất trí: Giao cho HĐQT soạn thảo Điều lệ sửa đổi phù hợp với yêu cầu của nhà nước về điều lệ mẫu cho các công ty niêm yết và tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%.
ĐIỀU 8: Cổ phiếu thưởng:
Đại hội cổ đông nhất trí: Giao cho HĐQT xây dựng phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 từ nguồn lợi nhuận giữ lại và các quỹ của Công ty. Tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản trong quý 2 năm 2007.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 97,41%.
ĐIỀU 9: Thông qua nghị quyết
Kết quả bầu cử 1/3 thành viên HĐQT: Ông Bùi Quang Khôi trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 3 năm (2007 – 2008).(được 99,35% số CP có quyền biểu quyết)
Kết quả bầu cử 1/3 thành viên Ban kiểm soát: Bà Đinh Thị Nguyệt Hà trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 3 năm (2007 – 2010).- được 97,93% số CP có quyền biểu quyết
VSE
|
