NHNN yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Theo nội dung của văn bản trên, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Trong đó, tập trung thực hiện:

Tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng (gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng) theo quy định tại Điều 9 đến Điều 14 Luật phòng, chống rửa tiền, Điều 6 Nghị định số 19, đảm bảo việc nhận biết khách hàng và giao dịch của khách hàng được thực hiện phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.

Báo cáo NHNN (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11 và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Điều 34 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 9 Thông tư số 09.

Trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch đáng ngờ theo quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

NHNN yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Thu Minh

FILI

>   Nhìn lại một năm “tạo đỉnh” của tỷ giá (29/12/2023)

>   Ngân hàng NCB chuyển đổi toàn diện, không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng (28/12/2023)

>   NHNN chấp thuận cho SaigonBank tăng vốn điều lệ lên mức 3,388 tỷ đồng (28/12/2023)

>   Chính sách tiền tệ 2023 củng cố vững chắc nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô (28/12/2023)

>   Công an Quảng Nam vừa bắt thêm một giám đốc (27/12/2023)

>   Bộ Công An: Trương Mỹ Lan mua gom bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư (27/12/2023)

>   BIDV, VietinBank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi (27/12/2023)

>   SHB ủng hộ 2 tỷ đồng góp phần mang “mùa xuân cho em” dịp Tết Nhâm Nhìn (26/12/2023)

>   Tiền rẻ có trở lại trong năm 2024? (26/12/2023)

>   Vì sao ngân hàng thu phí SMS Banking theo số lượng tin nhắn phát sinh thực tế? (26/12/2023)