Công an Quảng Nam vừa bắt thêm một giám đốc

Liên quan đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất nước từ trước đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt thêm 2 đối tượng

Ngày 27-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Tứ Ảnh: Công an Quảng Nam

2 bị can này gồm: Nguyễn Quang Tứ (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình) - Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty CP tập đoàn công nghệ HTP - đơn vị vận hành kênh trung gian thanh toán Omi Pay; Đỗ Minh Trí (SN 1995, trú tỉnh Hưng Yên), Trưởng nhóm kinh doanh Công ty CP tập đoàn công nghệ HTP.

Đây là 2 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỉ đồng đã được Công an Quảng Nam phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá vào tháng 7 vừa qua.

Đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Tứ Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Qua đó, cơ quan chức năng đã khởi tố hơn 50 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "cưỡng đoạt tài sản"; "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỉ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỉ đồng.

Trần Thường

Người lao động

>   Bộ Công An: Trương Mỹ Lan mua gom bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư (27/12/2023)

>   BIDV, VietinBank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi (27/12/2023)

>   SHB ủng hộ 2 tỷ đồng góp phần mang “mùa xuân cho em” dịp Tết Nhâm Nhìn (26/12/2023)

>   Tiền rẻ có trở lại trong năm 2024? (26/12/2023)

>   Vì sao ngân hàng thu phí SMS Banking theo số lượng tin nhắn phát sinh thực tế? (26/12/2023)

>   Tổng Giám đốc HDBank hoàn tất mua vào gần 2 triệu cp để đầu tư  (26/12/2023)

>   Công an TPHCM khởi tố 3 nhân viên ngân hàng "rút ruột" 3.5 tỷ đồng (25/12/2023)

>   Triệt xóa băng nhóm “tín dụng đen” lãi suất 360%/năm, dùng súng siết tài sản con nợ  (25/12/2023)

>   Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Vietcombank giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (25/12/2023)

>   Vietbank sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 5,780 tỷ đồng sau đợt chào bán hơn 100 triệu cp  (25/12/2023)