Công an TPHCM khởi tố 3 nhân viên ngân hàng "rút ruột" 3.5 tỷ đồng

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Các sai phạm liên quan xảy ra tại Phòng giao dịch Trần Não của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank). Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Kim Vy (SN 1988, ngụ Q.Tân Bình, TPHCM), nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Trần Não của Vietbank, bị khởi tố tội “Tham ô tài sản”; Nguyễn Thị Vân (SN 1997, quê Bình Phước), nguyên là giao dịch viên và Nguyễn Thị Thùy Liên (SN 1985, ngụ P.Trường Thọ, TP. Thủ Đức), nguyên là kiểm soát viên Phòng giao dịch Trần Não của ngân hàng này, cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Cơ quan điều tra thực hiện quyết định tố tụng với bị can Nguyễn Hoàng Kim Vy

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM phát hiện một số sai phạm xảy ra tại ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não (TP. Thủ Đức). Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Hoàng Kim Vy đã có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên và Nguyễn Thị Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3.5 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị can Nguyễn Thị Vân

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - CATP đã khởi tố 03 đối tượng trên về các hành vi "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Bị can Nguyễn Thị Thùy Liên

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

Hàn Đông

FILI

>   Triệt xóa băng nhóm “tín dụng đen” lãi suất 360%/năm, dùng súng siết tài sản con nợ  (25/12/2023)

>   Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Vietcombank giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (25/12/2023)

>   Vietbank sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 5,780 tỷ đồng sau đợt chào bán hơn 100 triệu cp  (25/12/2023)

>   Bình Dương công bố danh sách các dự án đang thế chấp ngân hàng (25/12/2023)

>   Big 4 lại hạ lãi suất tiền gửi, kỳ hạn 1 tháng Vietcombank còn 1.9%/năm (25/12/2023)

>   Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho vay phục vụ tiêu dùng (25/12/2023)

>   Giá USD tiếp tục suy giảm (24/12/2023)

>   Khẩn trương thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng (23/12/2023)

>   Ngân hàng rao bán tài sản của nhà phân phối độc quyền thời trang quốc tế (23/12/2023)

>   Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để phát sinh lợi ích nhóm, tiêu cực trong tăng trưởng tín dụng (23/12/2023)