Công an TP.Hà Nội triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép

Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp Công an TP.HCM đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố triệt phá thành công ổ nhóm xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.

Phạm Thị Thái - một trong những đối tượng cầm đầu các sàn giao dịch trái phép bị triệt phá. Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp

Ngày 13.5, Công an TP.Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an TP.HCM huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh, thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss.

Các sàn giao dịch này đều được kết nối ứng dụng Meta trader 5 (phần mềm cho phép mọi người giao dịch trực tuyến trên thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa và rất nhiều thị trường tài chính khác), để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Trong đó, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng. Đáng chú ý, cơ quan công an làm rõ các đối tượng trong ổ nhóm này đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư tham gia vào các sàn giao dịch nêu trên.

Công an TP.Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng, trú tại đường Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM; Phạm Mạnh Hùng, trú tại tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM; Phạm Thị Thái, trú tại chung cư Times City, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội...

Theo thống kê của Công an TP.Hà Nội, ở Việt Nam hiện có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỉ đồng mỗi tháng.

Thái Sơn

Thanh niên

>   Tp.HCM đề xuất chủ động mua vaccine cho người dân (13/05/2021)

>   Bắt giam 4 cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội liên quan mua sắm thiết bị y tế (13/05/2021)

>   VASEP kiến nghị TP.HCM không thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển (13/05/2021)

>   47% doanh nghiệp Đức toan tính mở rộng kinh doanh vì nghĩ kinh tế Việt Nam phục hồi trong 12 tháng tới (13/05/2021)

>   Cân nhắc cẩn trọng việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi thép thành phẩm (13/05/2021)

>   Các hãng vận tải container lại báo tăng phí (13/05/2021)

>   Các hãng hàng không nêu lý do đồng loạt tăng phí phụ thu quản trị hệ thống (13/05/2021)

>   Cắt giảm 36% mã hàng kiểm dịch động vật thủy sản (12/05/2021)

>   Không để lây lan dịch bệnh trong các KCN, làm đứt gãy chuỗi sản xuất (12/05/2021)

>   Đề nghị truy nã quốc tế Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim (12/05/2021)