NHNN chuẩn bị cho đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

Sáng 21/2/2019, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã tổ chức họp để chuẩn bị cho đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế PCRT, tài trợ khủng bố của Việt Nam.

Thống đốc Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam là thành viên của APG từ tháng 5/2007 và APG là thành viên liên kết của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tại Hội nghị thường niên lần thứ 20 của APG tổ chức tại Srilanca vào tháng 7/2017, APG đã có quyết định sẽ đánh giá cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam vào tháng 10/2019.

Để chuẩn bị cho đánh giá của APG, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã thành lập Tổ giúp việc phục vụ cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam là cán bộ của NHNN và các bộ, ngành liên quan. Tổ giúp việc đã thực hiện rà soát 40 khuyến nghị của FATF, căn cứ yêu cầu của từng khuyến nghị và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành liên quan, xây dựng Kế hoạch tổng thể phục vụ cho đánh giá đa phương của APG.

Thống đốc đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cho ý kiến thống nhất với NHNN về những nội dung còn có ý kiến khác nhau (06 bộ, ngành) đối với dự thảo Kế hoạch tổng thể phục vụ cho đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam; đồng thời cho ý kiến thống nhất về cơ sở pháp lý, cơ quan thẩm quyền ban hành Kế hoạch tổng thể và thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kết quả NRA và ký ban hành Kế hoạch hành động sau NRA.

Thống đốc đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo hết sức khẩn trương, phối hợp với NHNN gấp rút triển khai việc: Xây dựng, dịch thuật báo cáo TC và IO theo đề nghị của NHNN; đào tạo và lựa chọn đối tượng chịu sự quản lý của bộ, ngành và chỉ định, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp với Đoàn đánh giá; các thành viên Ban chỉ đạo tăng cường phối hợp, chỉ đạo việc thu thập, tập hợp và cung cấp cho NHNN thông tin, số liệu thống kê theo chức năng, nhiệm vụ để xây dựng các báo cáo... để chuẩn bị cho đánh giá đa phương.

Hàn Đông

FILI

>   Lừa trúng thưởng, chia tài sản… đánh cắp thông tin tài khoản (21/02/2019)

>   Thanh toán di động bứt tốc (21/02/2019)

>   Các tỉnh chây ì khoản nợ quá hạn 500 tỷ đồng (21/02/2019)

>   Lãi suất chơi họ không vượt quá 20% mỗi năm (20/02/2019)

>   Giả trang web ngân hàng để trộm tiền tài khoản (20/02/2019)

>   Ngân hàng nào có lãi ròng tăng trưởng kép 5 năm cao nhất? (20/02/2019)

>   Nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô hầu tòa (20/02/2019)

>   Góc nhìn: "Ngân hàng vác tù và" với tình huống giảm dự trữ bắt buộc (20/02/2019)

>   LPB bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới trong tuần thứ 2 sau Tết (19/02/2019)

>   LPB muốn niêm yết trên HOSE trong năm 2019 (19/02/2019)