|
Ngân hàng Société Générale nộp phạt 860 triệu USD vì hối lộ và thao túng lãi suất
Ngân hàng Société Générale sẽ phải trả hơn 860 triệu tiền phạt vì đã hối lộ các quan chức Libya và thao túng lãi suất cho vay chuẩn.
Trong giai đoạn 2004-2009, Ngân hàng Pháp này đã chi ra 90 triệu để hối lộ một môi giới Libya, sau đó môi giới này lại đưa tiền cho các quan chức Libya, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong ngày thứ Hai (04/06). Kế hoạch này cho phép Société Générale có được 13 khoản đầu tư từ các ngân hàng Libya và thu về lợi nhuận 523 triệu USD.
Bên cạnh 585 triệu tiền phạt vì hối lộ quan chức nước ngoài, Société Générale sẽ phải trả thêm 275 triệu USD vì đã thao túng lãi suất LIBOR trong giai đoạn 5/2010-10/2011. Nhiều khoản vay được neo theo lãi suất LIBOR.
Ngân hàng này lừa gạt rằng họ có thể đi vay ở mức lãi suất tốt hơn mức thực tế, qua đó thể giúp Société Générale trở nên mạnh hơn về khía cạnh tài chính và mức độ tín nhiệm cao hơn, theo Bộ Tư pháp Mỹ.
Âm mưu thao túng – theo lệnh của các Giám đốc điều hành cấp cao tại Société Générale – đã làm thay đổi hợp đồng hoán đổi lãi suất, các hợp đồng tương lai và các sản phẩm tài chính khác trên toàn cầu. Ở một trường hợp tách biệt, các nhân viên cũng cố gắng thao túng các thỏa thuận pháp lý LIBOR dựa trên đồng JPY, theo lời của Bộ Tư pháp Mỹ.
Đây là giải pháp hợp tác đầu tiên giữa các cơ quan Mỹ và Pháp trong một trường hợp hối lộ ở nước ngoài. Mỹ đang từ bỏ 50% mức tiền phạt 585 triệu USD từ Société Générale. Thay vào đó, ngân hàng này sẽ trả một nửa cho Chính phủ Pháp.
“Giải pháp công bố hôm nay… truyền tải một thông điệp đầy quyền lực tới các định chế tài chính có tham gia vào nạn tham nhũng và thao túng trên thị trường tài chính rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình”, ông Richard Donoghue, Luật sư Mỹ ở Brooklyn, New York và là người đưa ra tuyên bố chung với các quan chức thi hành luật khác, cho hay.
Société Générale, một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu, đã đồng ý nộp phạt.
“Chúng tôi hối tiếc vì những hành vi sai trái trong quá khứ này – vốn đi ngược với những giá trị và tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi và dẫn tới những vụ dàn xếp này”, ông Frédéric Oudéa, CEO của Société Générale, cho biết trong một tuyên bố. “Trong vài năm qua, chúng tôi đã thực hiện các bước đi sâu rộng – theo sáng kiến của chúng tôi – để củng cố mức độ tuân thủ trên toàn cầu và khuôn khổ quản lý nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ và đạo đức”.
Vũ Hạo (Theo CNNMoney)
FiLi
|
