|
Triệu tập đại diện NHNN đến phiên tòa xét xử bà Hứa Thị Phấn
Cuối phiên xét xử buổi sáng 09/05, trước khi bắt đầu vào phần thẩm vấn, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết đã nhận được yêu cầu của luật sư đề nghị triệu tập đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thanh tra NHNN và một số nghị sự khác nhằm làm sáng tỏ thêm các tình tiết của vụ án. HĐXX đã tiến hành triệu tập.
*Trợ lý của bà Hứa Thị Phấn “kiên quyết” mang con nhỏ chưa đầy tháng đến tòa
Theo lời khai của bị cáo Hoàng Văn Toàn - Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín tại phiên tòa, sự có mặt của đại diện NHNN là cần thiết bởi NHNN đã chấp thuận chủ trương nâng vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) từ 3,000 tỷ đồng lên 5,000 tỷ đồng dù Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không thông qua việc này. Ngoài ra, NHNN nắm rõ về việc mua căn nhà trên đường Phạm Ngọc Thạch của Ngân hàng Đại Tín và đã từng xử lý bằng hình thức phạt hành chính.
Theo cáo trạng, đầu năm 2007, bà Hứa Thị Phấn cùng CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình họ hàng, đứng tên giúp bà Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) đã mua gần 255 triệu cổ phần (85% vốn) Ngân hàng Đại Tín, tương đương 2,547 tỷ đồng. Bà Hứa Thị Phấn giữ chức vụ cố vấn cao cấp cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của Ngân hàng.
Từ đó, bà Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ phần lớn vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín và là cổ đông lớn của ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động, thu tóm toàn bộ hoạt động của HĐQT, ban điều hành và cán bộ nhân viên Ngân hàng Đại Tín cùng hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang.
Bà Phấn bị cáo buộc chỉ đạo điều hành mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu - chi tiền mặt, thực hiện và chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hàng ngàn tỷ đồng.
Cụ thể, bà Phấn đã thông qua các bị can khác chỉ đạo Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín (không có chức năng thẩm định giá) thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà trên đường Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bà Phấn lên 1,268 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền này cao gấp 8 lần giá trị trường của căn nhà.
Bà Phấn còn chỉ đạo việc mua bán lòng vòng căn nhà sau đó bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 1,105 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Phấn còn bị truy tố về hành vi hạch toán thu chi khống vi phạm các quy định của pháp luật.
Tổng số tiền bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5,256 tỷ đồng. Số tiền này liên quan đến hồ sơ cho Công ty cổ phần đầu tư Phương Trang vay nhưng bà Phấn đã không giải ngân đủ cho Công ty Phương Trang, đến nay không thu hồi được.
Thu Phong
FILI
|
