DongABank: Không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve

Sau khi tiến hành rà soát và kiểm tra hệ thống, Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) khẳng định không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve.

* Đại gia rửa tiền Liberty Reserve vươn tới Việt Nam

* Mỹ điều tra một vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử

Ngày 28/5, Mỹ cho biết đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành. Theo đó, tại Việt Nam, một website đứng tên tổ chức này cũng đang hoạt động và cung cấp dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng thông qua một số ngân hàng Việt Nam trong đó có DongABank.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Lê Trí Thông - Phó TGĐ DongABank cho biết sau khi tiến hành rà soát và kiểm tra hệ thống, DongABank khẳng định không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve.

Ông Thông cho biết thêm, DongABank hiện có quan hệ hợp tác với nhiều Đối tác chuyển tiền và ngân hàng đại lý trên thế giới. Và các hợp tác này đều tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định về Phòng chống rửa tiền quốc tế. Tại các nước, các đối tác của DongABank chịu trách nhiệm tuân thủ và chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan giám sát trong việc tuân theo các Quy định về Phòng chống rửa tiền của nước sở tại.

Trần Việt (Vietstock)

infonet

>   “Bệnh” sẽ khỏi khi bốc thuốc đúng (31/05/2013)

>   Ngân hàng tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính (31/05/2013)

>   Khi người Nhật gõ cửa Vietinbank (30/05/2013)

>   Tỷ giá giao dịch trên thị trường có xu hướng tăng (30/05/2013)

>   “Gỡ nút thắt cho ngân hàng đang thừa thanh khoản” (30/05/2013)

>   TienPhongBank và MobiFone hợp tác khuyến mãi hè (29/05/2013)

>   Thống đốc: 'Năm nay VAMC dọn 70.000 tỷ đồng nợ xấu' (30/05/2013)

>   'Thu hẹp chênh lệch giá vàng chỉ là mục tiêu tình thế' (30/05/2013)

>   Quản lý thị trường vàng: Những dòng in đậm của Thống đốc (30/05/2013)

>   Hoãn Thông tư 02: Lợi và hại (30/05/2013)