Điều tra, xử lý tội phạm thuộc lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04/C46(P10) ngày 28/9/2011. Quá trình điều tra vụ án đã xác định Huỳnh Thị Huyền Như đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng ACB số tiền 718,908 tỷ đồng.

Huỳnh Thị Huyền Như có thể lừa đảo, chiếm đoạt là do một số cá nhân nguyên là lãnh đạo Ngân hàng ACB đã ra chủ trương ủy thác cho một số nhân viên gửi VND và USD vào một số ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định. Trong đó, việc gửi tiền vào Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP Hồ Chí Minh để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng, đã bị đối tượng Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 718,908 tỷ đồng.

Những việc làm của các cá nhân nguyên là Thường trực HĐQT ACB đã sai quy định tại Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB và 3 nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB: Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang.

Các bị can này là đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB) và Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc ACB) về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Do các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang có nhân thân tốt, có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, có nơi cư trú rõ ràng, xét tính chất và mức độ hành vi vi phạm pháp luật, Cơ quan điều tra đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại.

Trước đó, Hội đồng Quản trị ACB đã chấp thuận việc ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang từ nhiệm. HĐQT Ngân hàng Eximbank (EIB) cũng đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Cang. Ông Phạm Trung Cang từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT ACB (từ năm 1994 đến năm 2011) trước khi chuyển sang giữ chức Phó Chủ tịch Eximbank từ 2010.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng. Cơ quan cảnh sát điều tra khẳng định nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đồng thời cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và trong quá trình điều tra đảm bảo khách quan, công tâm, thận trọng, minh bạch, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Trao đổi với phóng viên, các chuyên gia kinh tế và ngân hàng cho biết việc khởi tố, điều tra các bị can nêu trên không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng ACB và quyền lợi của khách hàng.

Thu Hà

Chính phủ

>   Tính đến 20/09, tín dụng ước tăng 2.35% (27/09/2012)

>   TS Bùi Kiến Thành: NHNN có thể chỉ đạo cho vay với lãi suất 6-7% (27/09/2012)

>   Cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ OCB (28/09/2012)

>   Giá USD ngân hàng chạm 20.900 đồng (27/09/2012)

>   VietABank: Tập đoàn Việt Phương “soán ngôi” Chủ tịch từ S.J.C (27/09/2012)

>   Nợ xấu – mua bán chậm một phần do cơ chế? (27/09/2012)

>   Âm thầm vượt trần lãi suất (27/09/2012)

>   CEO Hong Leong Bank: 'Ngân hàng ngoại nhìn thấy cơ hội rất lớn tại Việt Nam' (27/09/2012)

>   Cơ chế thị trường: Đơn giản hóa việc xử lý nợ xấu (27/09/2012)

>   Các ngân hàng mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp (26/09/2012)