|
THE LIBERTY: NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty (THE LIBERTY) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009.
ĐVT: 00VNĐ
|
Chỉ tiêu |
TH 2008 |
KH 2009 |
KH09/TH08 |
|
Doanh thu thuần từ HĐKD |
241.140.522 |
240.000.000 |
99.5% |
|
Tổng lãi trước thuế |
112.312.926 |
94.000.000 |
83.7% |
|
Lãi sau thuế |
96.949.144 |
82.250.000 |
84.8% |
2. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2008.
3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2008 (trong đó có phần lợi nhuận chưa phân phối năm 2006 đưa vào quỹ ĐTPT).
ĐV: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
SỐ TIỀN |
|
1 |
Lợi nhuận sau thuế TNDN |
96.949.144.407 |
|
2 |
Chia lãi hợp tác kinh doanh |
2.782.255.497 |
|
3 |
Lợi nhuận còn lại sau khi chia lãi hợp tác kinh doanh |
94.166.888.910 |
|
4 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm bổ sung quỹ ĐTPT |
15.363.781.648 |
|
|
Trong đó : - Đã chia cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2008 |
12.012.642.606 |
|
|
- Bổ sung vào quỹ ĐTPT |
3.351.139.042 |
|
5 |
Lợi nhuận còn lại để phân phối |
78.803.107.262 |
|
5.1 |
* Chia cổ tức năm 2008 (180 tỷ * 18%) |
32.400.000.000 |
|
5.2 |
* Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5%) |
3.940.155.363 |
|
5.3 |
* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) |
7.880.310.727 |
|
5.4 |
* Trích quỹ chi phí hoạt động của HĐQT & Ban Kiểm soát (2%) |
1.576.062.145 |
|
5.5 |
* Chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2008 |
29.469.573.384 |
|
6 |
Lợi nhuận còn lại năm 2009 bổ sung quỹ ĐTPT |
3.537.005.643 |
Ghi chú: Công ty còn khoản lợi nhuận còn lại năm 2006 là 275.710.312đồng bổ sung vào quỹ ĐTPT
4. Thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động của Công ty năm 2008 của Ban Kiểm soát.
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2009.
6. Sửa đổi Điều lệ của Công ty:
- Các điều sửa đổi theo tờ trình của HĐQT bao gồm: Điều 2, Điều 58, Điều 60.
- Đối với Điều 6 thì vốn điều lệ của Công ty sẽ được điều chỉnh thành 320 tỷ đồng tương đương với 32.000.000 cổ phần phổ thông.
7. Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện dự án khách sạn Metropole tiêu chuẩn 4 sao khoảng 350 phòng.
8. Quyết định đầu tư dự án khách sạn Quê Hương 1 tiêu chuẩn 4 sao khoảng 280 phòng, giao cho HĐQT tổ chức thực hiện.
9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Cụ thể như sau:
a. Bán cho cổ đông hiện hữu: 6.000.000 cổ phần với giá 20.000đồng/CP
b. Bán cho nhân viên công ty: 500.000 cổ phần với giá 25.000đồng/CP
c. Bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược: 1.500.000 cổ phần với giá 35.000đồng/CP
Gồm có:
- Cty CP Vật Tư Xăng dầu: 500.000 cổ phần với giá 35.000đồng/CP
- Cty Invesco: 400.000 cổ phần với giá 35.000đồng/CP
- Cty CP Khatoco – Liberty: 311.111 cổ phần với giá 35.000đồng/CP
- Tổng Cty DL Sài Gòn: 288.889 cổ phần với giá 35.000đồng/CP
d. Giao cho HĐQT:
- Duyệt phương án phân phối cố phiếu cho nhân viên Công ty.
- Phân phối số cổ phiếu không bán được cho nhân viên cho các nhân viên còn lại.
- Phân phối số cổ phiếu không bán được cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 20.000đồng/CP.
UBCKNN
|
