|
Navibank: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các Nghị quyết:
Nghị quyết số 1:
– Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2008, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ kết thúc 31/12/2008 của Ngân hàng TMCP Nam Việt, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008–kế hoạch năm 2009.
– Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2008 và Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
Nghị quyết số 2:
– Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Ngân hàng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.
– Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án tăng vốn điều lệ, quyết định chọn thời điểm tăng vốn, giá bán và đối tượng để bán cổ phần.
Nghị quyết số 3:
– Chỉnh sửa Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt cho phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Doanh nghiệp và tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng (thay đổi địa điểm trụ sở chính, thay đổi mức vốn điều lệ, thay đổi mệnh giá cổ phần,…).
– Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh Điều lệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Việt.
Nghị quyết số 4:
– Niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Việt lên Sở giao dịch chứng khoán
– Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:
+ Lập phương án trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết khác để niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Việt lên thị trường chứng khoán.
+ Quyết định thời điểm niêm yết.
+ Chọn Trung Tâm/Sở giao dịch chứng khoán để niêm yết
Nghị quyết số 5:
– Chọn từ 1–3 đối tác nước ngoài nằm trong nhóm 50 ngân hàng hàng đầu thế giới để bán cổ phần Ngân hàng TMCP Nam Việt và trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng trong năm 2009.
– Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đối tác nước ngoài làm cổ đông chiến lược, quyết định tỷ lệ bán và giá bán cổ phần cho các cổ đông chiến lược, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.
Nghị quyết số 6:
– Kế hoạch phát triển mạng lưới của Ngân hàng đến cuối năm 2009 đạt 80 điểm giao dịch, bao gồm: Hội sở chính, Sở Giao dịch (thành lập tại TP. Hồ Chí Minh), 23 Chi nhánh (trong đó có 18 Chi nhánh được nâng cấp từ các phòng giao dịch hiện tại) và 55 Phòng Giao dịch trải đều trên phạm vi cả nước.
– Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới.
Nghị quyết số 7:
– Thông qua việc góp vốn đầu tư, liên doanh, mua tài sản cố định và đất để xây dựng Hội sở, Sở giao dịch, Chi nhánh và Phòng giao dịch cho Ngân hàng TMCP Nam Việt.
– Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc góp vốn đầu tư, liên doanh và mua sắm trên.
Nghị quyết số 8:
– Kinh phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
– Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Ngọc Cát Tường-sinh năm 1975.
– Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát được nêu tại Nghị quyết này.
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Việt.
Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.
ubcknn
|
