|
FPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần FPT (HoSE: FPT) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị với nội dung:
+ Thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo mệnh giá với số lượng 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành của công ty TNHH hệ thống thông tin FPT (FIS) và công ty TNHH Thương mại FPT (FTG) cho cán bộ nhân viên của hai công ty trên theo tờ trình Phương án cổ phần hóa công ty TNHH hệ thống thông tin FPT và công ty TNHH Thương mại FPT và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
+ Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo tờ trình về việc lựa chọn tư vấn phát hành Trái phiếu và phê duyệt mức phí và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
+ Thông qua phương án sửa đổi điều lệ theo tờ trình và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
+ Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 theo tờ trình và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
+ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trương Đình Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần FPT.
+ Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh của công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT (FMD):
Miễn nhiệm chức Chủ tịch công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT của Ông Trương Gia Bình, bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hạnh giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Nghệ thuật công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT.
Miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT của Bà Nguyễn Thị Hạnh, bổ nhiệm Ông Phạm Vũ Đức giữ chức quyền Tổng Giám đốc công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT.
+ Thông qua chủ trương xin điều chỉnh chủ đầu tư từ công ty cổ phần FPT sang Trường Đại học FPT trong giấy chứng nhận đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học FPT tại Khu CNC Hòa Lạc. Giao công ty TNHH Phát triển Khu CNC Hòa lạc FPT thực hiện các thủ tục xin điều chỉnh với các cơ quan chức năng có liên quan.
+ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 công ty sau: KPMG, E&Y, PWC, Deloitte làm công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần FPT.
hose
|
