|
VFC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2008
Công ty CP Vinafco (mã CK: VFC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tổ chức này 28/04/2009 như sau:
Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2008 của Tổng Giám đốc - (Đơn vị tính: 1.000đ)
Doanh thu: 507.837.155
Chi phí: 494.536.727
Lợi nhuận trước thuế: 13.300.428
Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Tổng Giám đốc với một số chỉ tiêu chính - (Đơn vị tính: 1000đ)
- Chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận năm 2009
Doanh thu: 445.306.027
Chi phí: 426.899.563
Lợi nhuận trước thuế: 18.406.464
- Chỉ tiêu đầu tư năm 2009: Nhất trí với kế hoạch đầu tư năm 2009 của Tổng Giám đốc với tổng giá trị giải ngân 135,6 tỷ đồng.
Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2008 và Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán.
Điều 4. Thông qua việc tiếp tục phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã nêu tại Nghị quyết số 64/NQ/ĐHĐCĐ ngày 10/06/2008, nhằm huy động vốn để tiếp tục triển khai kế hoạch nâng cao năng lực kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời gian thích hợp, phương thức chào bán và điều chỉnh lại tỷ lệ lãi suất trái phiếu chuyển đổi VINAFCO đảm bảo nguyên tắc lãi suất trái phiếu không vượt quá tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của 3 năm liên tiếp trước thời điểm phát hành để thực hiện theo quy định chung.
Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2008 của Ban kiểm soát.
Điều 6: Thông qua tờ trình về tăng số lượng thành viên HĐQT lên 8 thành viên, và đơn xin từ chức Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Phương Mai
Điều 7: Thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS
Điều 8: Thông qua sửa đổi bổ sung mục 1 điều 5 của Điều lệ công ty về vốn điều lệ (sửa đổi bổ sung lần thứ 9)
Điều 9. Thông qua việc phê chuẩn lại Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty.
Điều 10. Thông qua thù lao của HĐQT đã chi năm 2008 và tổng mức đề xuất chi cho năm 2009:
- Tổng mức thù lao đã chi năm 2008: 417.552.000 đồng
- Tổng mức thù lao đề xuất chi cho năm 2009: 174.720.000đồng
Điều 11. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2008:
Dự kiến phân phối
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 15,253,192,248 - Trong đó:
- LNST chưa được sử dụng (giảm 50% TTNDN 2006,2007): 4,624,705,223
- LNST để chia cổ tức và trích lập các quỹ: 10,628,487,025
Dự kiến chia cổ tức ( 4 %): 7,999,248,400
Quỹ dự phòng tài chính (5%): 531,424,351
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 531,424,351
Quỹ phúc lợi: 1,056,579,911
- Bù cho thực tế đã chi năm 2008: 356,579,911
- Tạo nguồn chi cho năm 2009: 700,000,000
Quỹ Khen thưởng: 24,000,000
Lợi nhuận để lại: 485,810,012
Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
Điều 13. Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán các báo BCTC năm 2009.
Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Ông Huỳnh Bá Thăng Long
- Ông Vertennikov Vladimir
Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Dương Thị Luyến với tổng số phiếu bầu.
- Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên.
hose
|
