|
SJE: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009
Vừa qua, TTGDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Sông Đà 11 (HaSTC: SJE). Nội dung như sau:
1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2008 của Công ty, bằng 3.394.380 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau:
Kết quả SXKD năm 2008 :
- Giá trị đầu tư XDCB: 41.516.000.000 đồng.
- Tổng giá trị SXKD: 389.227.000.000 đồng.
- Doanh thu & thu nhập khác: 329.173.894.069 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2008: 23.311.998.371 đồng.
- Thuế TNDN phải nộp 50% thuế suất: 3.228.679.772 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 20.083.318.599 đồng
- Cổ tức: 16%
2. Thông qua báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2008 của Công ty, bằng 3.394.380 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:
2.1 Tình hình tài chính năm 2008:
- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn: 363.979.261.708 đồng.
- Tài sản ngắn hạn: 231.744.713.895 đồng
- Tài sản dài hạn: 132.234.547.813 đồng
- Nợ phải trả: 251.775.412.007 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 112.203.849.701 đồng.
- Doanh thu và thu nhập khác: 329.173.894.069 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 23.311.998.371 đồng.
2.2 Phương án phân phối lợi nhuận:
- Lợi nhuận sau thuế: 20.083.318.599, đồng.
+ Trích quỹ dự phòng tài chính( 5%): 1.004.165.930, đồng.
+Trích thưởng cho cán bộ quản lý điều hành cty: 200.000.000, đồng.
+ Trích quỹ Đầu tư phát triển: 8.870.820.809, đồng.
+ Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%): 2.008.331.860, đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức 16%: 8.000.000.000, đồng.
( Đã tạm trả cổ tức 10% vào tháng 01 năm 2009, số còn lại 6% sẽ chi trả cho các cổ đông trong thời gian tới)
2.3 Phương án chia cổ tức: Các Cổ đông được quyền nhận cổ tức của năm 2008 là các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty ấn định ngày chốt danh sách cổ đông phù hợp với các quy định của Nhà nước và UBCK.
2.4 Phương án sử dụng vốn đầu tư của Công ty trong năm 2009 : Kế hoạch chi tiết đã được trình tại Đại hội đồng cổ đông thông qua, dưới đây là tổng số vốn sẽ sử dụng để đầu tư trong năm 2009 là : 66.917.000.000 đồng.
3 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát : Bằng 3.394.380 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3.1 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 như sau :
* Trong trường hợp thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành và ≥ 100% kế hoạch, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là :
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000,đồng/tháng
Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng /tháng
* Khi tỷ lệ thực hiện < 100% kế hoạch thì khoản lương thù lao HĐQT và Ban kiểm soát tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.
3.2 Nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm, sau khi có số liệu kiểm toán các chỉ tiêu kinh tế vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. HĐQT được quyền quyết định trả lương vượt kế hoạch cho tập thể cán bộ quản lý (bao gồm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý), số tiền không vượt quá 40% số lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.
4. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 của Hội đồng quản trị, bằng 3.394.380 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
5. Thống nhất thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009, bằng 3.394.380 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2009 trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11 với tỷ lệ biểu quyết bằng 3.394.380 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2009:
- Kế hoạch đầu tư: 66.917.000.000 đồng.
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 330.000.000.000đồng.
- Doanh số bán hàng: 350.000.000.000đồng.
- Lợi nhuận: 20.500.000.000đồng.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng.
- Cổ tức dự kiến: 16%.
7. Đại hội nhất trí thông qua phương án về sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Sông Đà 11 bằng 3.394.380 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
8. Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 bằng 3.394.380 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội .
9. Đại hội thông qua phương án đánh giá xác định giá trị chi nhánh miền nam của Công ty cổ phần Sông Đà 11 để góp vốn vào Công ty cổ phần đô thị Sông Đà 11 bằng 3.394.380 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội .Giao cho HĐQT xác định thời điểm và tính toán hiệu quả việc đầu tư tài chính trên, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.
10. Trong nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án SXKD năm 2009 và bổ xung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.
hastc
|
