|
TTF: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành:
Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008*. Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Doanh số* năm 2008 là 693.199.602.909VND (tăng 13,4% so với năm 2007).
- Lợi nhuận sau thuế năm 2008 của TTF sau khi đã trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số là 20.018.294.495VND.
- EPS là 1.335VND.
* Doanh số hợp nhất mảng chế biến gỗ (TTBD1 và 2 công ty con là TTDL 1, TTDL2 ).
Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2008.
Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản Trị năm 2008.
Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2008.
Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2008 và định hướng phát triển dài hạn của Công ty.
Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội thường niên tiếp theo.
Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:
- Tổng doanh thu năm 2009 là 905.106.000.000VND.
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi lợi ích của cổ đông thiểu số của TTF năm 2009 là 30.300.000.000VND.
- Cổ phiếu lưu hành trong kỳ của TTF: 20.000.000cp.
- EPS của TTF: 1.515VND (tăng khoảng 13,5% so với năm 2008).
Một số thông tin chính của chiến lược phát triển trung và dài hạn cụ thể như sau:
- TTF tập trung trên 70% các nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi của Công ty là trồng rừng và chế biến gỗ (kể cả sản xuất MDF, HPB và PB).
- Niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế để đảm bảo nguồn huy động vốn lớn, đáp ứng các mục tiêu của Công ty.
- Đưa thương hiệu quốc gia ra thị trường thế giới thông qua mạng lưới bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng tại các nước như Mỹ, Pháp và Anh.
- Trở thành công ty mẹ của tổng cộng 6 nhà máy chế biến gỗ tại TPHCM, Bình Dương và Phú Yên để nâng tổng công suất của cả tập đoàn lên hơn 50.000m3 tinh sản phẩm (tương đương 5000conts/năm) với doanh số hơn 1.400tỷ và lợi nhuận hơn 100tỷ từ sau năm 2010 đối với mảng chế biến gỗ.
- Cùng với các công ty con và công ty liên kết chuyên trồng rừng thực hiện dự án 100.000ha rừng FSC tại Việt Nam.
- Đầu tư vào Công ty cổ phần cụm công nghiệp Trường Thành – EaH’leo. Diện tích hiện nay là 50ha và dự kiến mở rộng lên 100ha.
- Thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Nhơn Trạch – Đồng Nai, giai đoạn 1 là 56ha. Hiện đang làm quy hoạch 1/500.
- Thực hiện dự án Trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng cho thuê có diện tích mặt bằng 7.100m2 mặt tiền đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Tp. Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên.
- Thực hiện dự án Siêu thị nội thất, trung tâm Thương mại và căn hộ chung cư trên diện tích mặt bằng: 10.320m2 tại Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, tiếp giáp Khu công nghiệp Sóng Thần.
Điều 6: Thông qua tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2008 và mức cổ tức dự kiến từ lợi nhuận sau thuế năm 2009.
6.1. Tỷ lệ trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2008 của Công ty như sau:
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 3% lợi nhuận sau thuế - Tương đương: 600.548.834VND
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế - Tương đương: 1.000.914.724VND
- Trích Quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế - Tương đương: 1.000.914.724VND
- Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3% lợi nhuận sau thuế - Tương đương: 600.548.834VND
Tổng quỹ được trích lập: 3.202.927.119VND
6.2. Mức cổ tức năm 2008: 10%, sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.
6.3. Kế hoạch trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2009 tương tự như năm 2008 và mức cổ tức dự kiến cho năm 2009 của Công ty là 12%.
Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ghi nhận báo cáo thù lao của Hội động quản trị và Ban kiểm soát năm 2008. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2009.
7.1. Ghi nhận Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2008.
- Năm 2008 thù lao cho Hội đồng quản trị là: 564.311.519VND giảm gần 20% so với năm 2007.
- Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2008 là 107.000.000VND, tăng gần 23% so với năm 2007.
7.2. Thông qua Thù lao HĐQT và BKS năm 2009.
- Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2009: ≤ 570.000.000VND.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2009: ≤ 107.000.000VND.
7.3. Thông qua Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2009 là quyền mua 500.000cổ phiếu TTF trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày 21/4/2009 theo mức giá giao dịch bình quân trong tháng 5/2009, Ủy quyền Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu thưởng đã thông qua ở trên theo đúng qui định của Pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo vấn đề này trước kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tới.
Điều 8: Đại hội đồng cổ đông ghi nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thặng dư từ vốn cổ phần theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2008 theo tỷ lệ 3:1 và thông qua sửa đổi điều lệ do tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu thưởng. Cụ thể như sau:
- Tổng số cổ phần đã phát hành thêm: 5.000.000cổ phần.
- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tăng thành: 200.000.000.000VND
- Số cổ phần đang lưu hành: 20.000.000cổ phần.
Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.
Điều 10: Thông qua việc từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Ông Liam Pius Cully và Trưởng Ban kiểm soát – Ông Nguyễn Đặng Đình Nguyên đồng thời Bầu trưởng ban kiểm soát Ông Nguyễn Văn Hân và số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 (ba) thành viên.
Điều 11: Đại hội đồng cổ đông ghi nhận báo cáo nguyên nhân thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2008 và thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2009 – 2010 theo danh sách sau:
- Công ty Kiểm toán DTL.
- Công ty kiểm toán A&C
- Công ty kiểm toán AFC
- Công ty kiểm toán KPMG
- Công ty kiểm toán Deloitte
Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng từ thặng dư còn lại trên nguyên tắc có lợi nhất cho cổ đông. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần còn lại theo qui định của Pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo vấn đề này trước Đại hội cổ đông thường niên năm tới.
Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 20/04/2009.
hose
|
