|
SJM: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Sông Đà 19 (HaSTC: SJM) được công bố như sau:
1. Đoàn chủ tịch Thông qua nội dung chương trình Đại hội, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Quy chế Đại hội.
1.1. Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Vũ Hồng Sự - Chủ tịch đoàn giới thiệu các thành viên để tham gia vào Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100 % như sau:
Ban Thư ký gồm:
- Ông Châu Hà Nhân P. Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 19.
- Ông Huỳnh Văn Trung P. Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Sông Đà 19.
Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Trưởng BKS Công ty CP Sông Đà 19
- Ông Nguyễn Đình Thiện Trưởng Phòng TC-KT Công ty CP Sông Đà 19
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Trưởng Phòng K.Tế - K.Thuật CTy CP Sông Đà 19
Ban Kiểm phiếu gồm:
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Trưởng BKS Công ty CP Sông Đà 19
- Ông Nguyễn Đình Thiện Trưởng Phòng TC-KT Công ty CP Sông Đà 19
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh Trưởng Phòng K.Tế - K.Thuật CTy CP Sông Đà 19
1.2. Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông : Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông vào lúc : 8h15.
- Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là:310 người.
- Tổng số Cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 32 đại biểu cổ đông đại diện cho 1.124.531,cổ phần, chiếm 75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có đủ các điều kiện tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty CP Sông Đà 19 được tiến hành tổ chức một cách hợp lệ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
1.3. Thay mặt cho Đoàn chủ tịch Ông Vũ Văn Sơn - UVHĐQT Công ty thông qua Quy chế của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí 100%.
2. Những nội dung trình Đại hội biểu quyết gồm:
Đoàn chủ tịch đã phân công đọc báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông như sau:
2.1. Ông : Vũ Hồng Sự -CT HĐQT Công ty, báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty đối với Ban giám đốc Công ty trong năm 2008 và phương hướng chỉ đạo hoạt động SXKD trong năm 2009.
2.2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Trưởng ban kiểm soát, báo cáo kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2008, giới thiệu đơn vị kiểm toán năm 2009 là Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội.
2.3. Ông : Trần Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009;
2.4.Ông Nguyễn Đình Thiện - Kế toán trưởng Công ty, đọc Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán; Phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2008; Phương án thù lao năm 2009 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.
2.5.Ông : Vũ Kim Long, ủy viên HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án
phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
2.6 Ông : Huỳnh Văn Cán ủy viên HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi điền lệ.
3.Ý kiến đóng góp của cổ đông:
- Nhất trí kết quả hoạt động SXKD năm 2008.
- Giá trị dở dang cuối kỳ, nợ phải thu lớn cần khắc phục điều này.
- Nhất trí phương án tăng vốn điều lệ, nên ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tăng vốn, phát hành cổ phiếu ra ngoài đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đúng quy định hiện hành.
- Công ty sớm định hướng, xác định rõ mục tiêu phát triển Công ty một cách bền vững để xây dựng bộ máy điều hành và quản trị doanh nghiệp cho phù hợp trước mắt cũng như lâu dài.
4. Biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội.
Sau khi thảo luận, Đại hội đã cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung sau:
4.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2008
- Tổng giỏ trị sản xuất kinh doanh: 52.497.986.000 đồng, đạt 80,80% kế hoạch
- Doanh thu: 54.382.395.000 đồng, đạt 87,10% kế hoạch
- Lợi nhuận: 3.967.314.000 đồng, đạt 99,20% kế hoạch
- Nộp ngân sách: 4.979.103.000 đồng, đạt 94,70% kế hoạch
- Lương bình quân 01CB-CNV: 3.018.000 đồng, đạt 109,20% kế hoạch
-Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: 7,30 % đạt 114,10% kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận/VCSH bình quân: 22,00% đạt 86,20% kế hoạch
* Kết quả biểu quyết:
- Đồng ý: 1.124.531 cổ phần, đạt 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
4.2. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính 2008 đó được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
* Kết quả biểu quyết:
- Đồng ý: 1.124.531 cổ phần, đạt 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
4.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2008.
-Lợi nhuận trước thuế: 3.967.314.389 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để lại phân phối: 3.011.145.890 đồng
Trong đó:
+ Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 13% cho các Cổ đông:1.950.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm, năm mươi triệu đồng), đã tạm ứng bằng tiền mặt 10%.
+ Quỹ dự phũng tài chính: 150.557.295 đồng;
+ Quỹ ĐTPT: 301.114.589 đồng;
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 301.114.589 đồng;
+ Lợi nhuận cũn để lại 308.359.418 đồng
* Kết quả biểu quyết:
- Đồng ý: 1.124.531 cổ phần, đạt 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
4.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính sau:
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 86.500.000.000 đồng
- Doanh thu: 70.909.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 6.000.000.000 đồng
- Nộp ngân sách: 5.310.703.000 đồng
- Lương bình quân 01 CB-CNV: 3.083.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: 8,50 %
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 27,00 %
- Tỷ lệ chia cổ tức: (13-15) %
* Kết quả biểu quyết:
- Đồng ý: 1.124.531 cổ phần, đạt 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
4.5. Thống nhất chọn Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty. Trong trường hợp Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội không kiểm toán được thỡ Đại hội ủy quyền cho HĐQT và BKS chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.
* Kết quả biểu quyết:
- Đồng ý: 1.124.531 cổ phần, đạt 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
4.6. Thụng qua Quyết toán Thù lao năm 2008 và Thự lao năm 2009 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
- Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2008: 129.000.000 đồng.
- Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2009 không quá: 312.000.000 đồng.
* Kết quả biểu quyết:
- Đồng ý: 1.111.087. cổ phần, đạt 98,8 % số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: .13.444cổ phần. đạt 1,2 % số cổ phần được quyền biểu quyết
4.7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 15 tỷ đồng lên 22,5 tỷ đồng như sau:
4.7.1. Mục đích phát hành:
- Tham gia góp vốn với Công ty Cổ phần ĐT KD & PT hạ tầng KCN Phúc Hà về Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh: ‘ Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La- phường Phúc La -Hà Đông-Hà Nội”.
- Mua đất làm dự án “Tổ hợp chung cư cao tầng” tại Số12 đường Hồ Xuõn Hương, Phường Khuờ Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
4.7.2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ : 7.500.000.000,đ( Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng) tương ứng với 750.000 cổ phiếu phổ thông Công ty cổ phần Sông Đà 19.
- Giá phát hành : ủy quyền cho HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng phát hành : ủy quyền cho HĐQT quyết định .
- Tiêu chí, danh sách, số lượng chào bán cho từng đối tượng cụ thể : ủy quyền cho HĐQT quyết định .
- Thời điểm phát hành, cách thức đăng ký mua cổ phiếu : ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có): Theo quy định pháp luật.
- Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu trong phương án phát hành riêng lẻ này.
4.7.3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành.
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để phục vụ cho kế hoạch đầu tư năm 2009 và các dự án nêu trên.
4.7.4 Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT :
- Hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật.
- Xử lý số lượng cổ phần còn dư trong trường hợp đối tượng của đợt phát hành không mua hết.
- Lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu của đợt phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán và Niêm yết bổ sung trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.
- Và các nội dung khác đảm bảo cho đợt phát hành thành công.
* Kết quả biểu quyết:
- Đồng ý: 1.124.531 cổ phần, đạt 100 % số cổ phần được quyền biểu quyết.
4.8. Thụng qua sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 19.
- Sửa Điều 2 như sau:
Mục 3 Điều lệ cũ ghi là:
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ: Số 12 Hồ Xuân Hương, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 05113836168
Fax: 0511836515
Nay sửa thành:
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
Địa chỉ: Tầng 1, Đơn nguyên 3, Nhà CT9, Khu Mỹ Đình Sông Đà, Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: Thông báo sau
Fax: Thông báo sau
* Kết quả biểu quyết:
- Đồng ý: 1.124.531 cổ phần, đạt 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết; Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, HĐQT xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các công trường thi công, để các dự án đầu tư điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế; Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm soát, giám sát công tác quản lý và hoạt động SXKD theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.
- Các ông(bà): Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, các cổ đông Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.
- Thay mặt HĐQT, Ông Vũ Hồng Sự đã đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009 của Công ty Cổ phần Sông Đà 19. Nghị quyết Đại hội đã được nhất trí và thông qua bởi 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
hastc
|
