|
TCT: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh (mã CK: TCT) được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2009 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, Tây Ninh. Đại hội có 29 cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho 1.158.500/ 1.598.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,47% Vốn điều lệ có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Qua thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với các nội dung sau:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008:
Đại hội nhất trí 100%/tổng số cổ phần tham dự thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 gồm các chỉ tiêu thực hiện như sau:
Tổng doanh thu thuần: 44.026.133.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 26.267.170.000 đồng
Cổ tức: 55%
Nộp thuế: 5.854.293.000 đồng
Về phân phối lợi nhuận năm 2008
Đại hội biểu quyết thông qua dự kiến phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2008
- Quỹ đầu tư và phát triển: 11.948.499.000 đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính: 0 đồng.
- Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 1.285.500.000 đồng.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: 180.000.000 đồng.
- Chia cổ tức 55%: 8.791.750.000 đồng.
- Trích trưởng: 566.000.000 đồng.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
Tổng doanh thu thuần: 45.200.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 26.400.000.000 đồng
Cổ tức: 20%
4. Điều chỉnh mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 với mức bình quân 5 triệu đồng/ người/tháng.
5. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị:
6. Báo cáo tình hình triển khai dự án, phương án huy động vốn để đầu tư dự án cáp treo mới và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thông qua báo cáo tình hình triển khai dự án:
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; phát hành cổ phiếu ưu đãi bằng giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành (giới hạn quyền chuyển nhượng một năm) cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ chủ chốt (trưởng, phó phòng): 79.925 cổ phiếu.
- Thông qua phương án huy động vốn để đầu tư dự án cáp treo mới. Trong đó, Tổng vốn đầu tư là: 127.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ đồng), vay là 70% tại Ngân hàng phát triển Tây Ninh với thời hạn 7 năm.
- Thông qua việc uỷ quyền cho Giám đốc điều hành ký kết hợp đồng vay vốn tín dụng để đầu tư dự án cáp treo mới và ký cam kết thế chấp tài sản (gồm tổng giá trị tài sản trên sổ sách kế toán đến ngày 31/3/2009 và Dự án cáp treo công nghệ Châu Âu).
7. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ TP.HCM ra Hà Nội.
8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính quý và năm là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C). Ngoài ra Đại hội cũng đã nhất trí thông qua các công tác được đề nghị trong Báo cáo thường niên năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009.
hose
|
