|
TAC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Ngày 22/04/2009 tại khách sạn Majestic, số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM, Công ty CP Dầu thực vật Tường An (mã CK: TAC) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Số cổ phần có mặt tại đại hội vào thời điểm khai mạc: 12.347.350 / 18.908.200 CP, đạt tỷ lệ tham dự đại hội là 65,05%.
Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết có nội dung như sau:
Điều 1. Thông qua việc phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm Ông Hà Bình Sơn là Tổng giám đốc điều hành.
Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2009
- Sản lượng tiêu thụ: 162.000 tấn
- Doanh thu: 2.755 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 50 tỷ đồng
- Cổ tức 16 %
Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2009
- Hoàn tất thi công và đưa vào sử dụng 02 công trình hệ thống xử lý nước thải và hệ thống đường ống khí thấp áp.
- Triển khai công tác di dời các dây chuyền thiết bị còn lại tại nhà máy dầu Tường An bao gồm các dây chuyền tinh luyện liên tục 150 tấn/ngày, tinh luyện gián đoạn 60 tấn/ngày, hyđrô hóa dầu, chế biến dầu đặc, lò hơi nước 05&10 tấn/ngày.
- Đầu tư bổ sung thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất với giá trị đầu tư dự kiến: 15 tỷ đồng.
- Hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán và triển khai công tác kiểm toán của các gói thầu và dự án.
Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2008.
Mức cổ tức chi bằng tiền mặt năm 2008 là 20% (2.000đ/cổ phần mệnh giá 10.000đ). trong đó:
- Mức cổ tức 20% chia theo danh sách chốt cổ đông ngày 23/3/2009.
1. Lợi nhuận thực hiện
Lợi nhuận kế toán trước thuế: 14.340.400.896 đ
Lợi nhuận chịu thuế TNDN: 17.873.719.277 đ
Thuế TNDN phải nộp: 2.502.320.699 đ
Trích lập các quỹ 4.369.472.599 đ
• Bổ sung quỹ đầu tư phát triển (do miễn giảm thuế TNDN): 2.502.320.699 đ
• Trích 10% quỹ đầu tư phát triển: 933.575.950 đ
• Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung VĐL: 466.787.975 đ
• Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi: 466.787.975 đ
• Lợi nhuận còn lại của năm 2008: 7.468.607.598 đ
• Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước: 38.083.895.544 đ
• Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức: 45.552.503.142 đ
2. Chi trả cổ tức 20%: 37.960.400.000 đ
3. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 7.592.103.142 đ
Điều 4: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2008, kế hoạch chi trả năm 2009.
1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2008 là: 340 triệu đồng
Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
Trợ lý thư ký: 2 triệu đồng/tháng/người
Ghi chú: tháng 06 năm 2008 có 02 thành viên HĐQT xin từ nhiệm, chưa có người thay thế chỗ trống nên tổng mức thù lao chỉ là 340 triệu đồng thay vì 348 triệu đồng.
2. Tổng mức thù lao của các thành viên năm 2008 là: 96 triệu đồng
Trong đó: Trưởng Ban KS 4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng/người
3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009: vẫn giữ theo mức chi năm 2008.
Hội đồng quản trị:
Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
Trợ lý thư ký: 2 triệu đồng/tháng/người
Ban kiểm soát:
Trưởng Ban KS 4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng/người
Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: nếu lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 16%.
Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009:
1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (AFC).
Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư XDCB, báo cáo kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo HĐQT năm 2008.
Báo cáo kết quả SXKD năm 2008
- Sản lượng tiêu thụ: 127.746 tấn
- Doanh thu: 2.959.677.742.369 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 14.340.400.896 đồng.
Báo cáo đầu tư XDCB
- Tổng mức vốn đầu tư của cả 02 dự án: 331.417 triệu đồng.
- Giá trị đầu tư đã giải ngân: 261.982 triệu đồng (đạt tỷ lệ 79,04 % trên tổng số vốn đầu tư).
- Giá trị đã thực hiện trong năm 2008 là: 75.846,240 triệu đồng.
Trong đó:
• Vốn tự có: 57.566,024 triệu đồng
• Vốn vay ngân hàng: 18.280,216 triệu đồng
hose
|
