|
TRC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên
Ngày 10/04/2009, CTCP Cao Su Tây Ninh (mã CK: TRC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, với số cổ đông tham dự là 26 người, sở hữu 23.953.250 cổ phần, chiếm 79,84% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đã thống nhất thông qua nghị quyết như sau:
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 và báo cáo tài chính:
+ Các chỉ tiêu kinh doanh
- Tổng doanh thu: 589.975.261.643
- Tổng lợi nhuận: 198.219.884.574 (A)
- Chênh lệch tỉ giá 31/12/2007 (PP 2008): 1.220.893.574 (B)
- Chênh lệch tỉ giá 31/12/2008 (PP 2009): 1.330.375.429 (C)
- Tổng lợi nhuận phân phối 2008 (A+B-C): 198.110.402.719 (D)
- Cổ tức: 30%/Mệnh giá
+ Phân phối lợi nhuận: 198.110.402.719
a.Trích các quỹ để lại: 108.110.402.719
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 8.420.669.078
- Quỹ đầu tư phát triển: 82.848.395.484
. Thuế TNDN ưu đãi 15% được miễn 100%: 29.697.021.153
. Lợi nhuận còn lại trích bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển: 53.151.374.331
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 16.841.338.157
b.Chia cổ tức 30% vốn điều lệ (tương ứng 3.000 đ/CP): 90.000.000.000
Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính và kết quả KD 2008 bằng phiếu biểu quyết chấp thuận là 100%.
Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD 2009:
+ Các chỉ tiêu kinh doanh
Tổng doanh thu năm 2009: 304.699.729.000
Tổng lợi nhuận: 90.046.443.000
+ Tổng lợi nhuận phân phối 2009: 91.376.818.000
. Tổng lợi nhuận KH 2009: 90.046.443.000
. Lợi nhuận 2008 chuyển sang phân phối 2009: 1.330.375.000 (C)
+ Tổng lợi nhuận phân phối theo KH 2009: 91.376.818.000
a. Trích các quỹ để lại: 46.376.818.000
-Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 3.894.678.000
- Quỹ đầu tư phát triển: 34.692.784.000
. Thuế TNDN được miễn giảm trích vào quỹ ĐT phát triển: 13.483.261.000
. Lợi nhuận còn lại trích bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển: 21.209.523.000
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%): 7.789.356.000
b.Chia cổ tức 15% vốn điều lệ: 45.000.000.000
Điều 3: Thông qua báo cáo của HĐQT, Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát.
Điều 4: Thông qua mức chi thù lao năm 2009. Mức chi giống cách chi năm 2008, là 20% trên tiền lương đối với các thành viên kiêm nhiệm. Đối với các thành viên hoạt động độc lập sẽ được tính bình quân theo chức danh tương tự của nhóm thành viên hoạt động kiệm nhiệm (Vẫn theo đề án cổ phần hoá Công ty năm 2007).
Điều 5: Thông qua việc đề xuất chọn Công ty kiểm toán AVA theo đề nghị của HĐQT và BKS, kiểm toán tài chính năm 2009.
Đại hội nhất trí thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2009 , vì quyền này năm 2008 Đại hội đã uỷ quyền cho HĐQT và BKS chọn Công ty kiểm toán, nên không biểu quyết bằng phiếu.
Điều 6: Thông qua dự án trung và dài hạn bắt đầu thực hiện từ năm 2009 có hai dự án:
1/ Dự án lắp đặt mới dây chuyền 8 máy SX ly tâm tại khu vực nhà máy trung tâm .
2/ Dự án Khu công nghiệp Hiệp Thạnh.
Điều 7: Thông qua việc chuẩn y Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ năm 2009-2010.
hose
|
