HTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát,  nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Đại hội cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đã biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1.  Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 1 (2004 – 2008) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2 (2009 – 2013)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý :  100%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2008 đã được kiểm toán :

+ Tổng Doanh thu  :  29,333 tỉ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế  : 3,251 tỉ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 2,567 tỉ đồng

+ Trích lập các quỹ  :  0,704 tỉ đồng

+ Đơn giá tiền lương :           1,5 đồng tiền lương/1 đồng lợi nhuận

+ Tỉ suất cổ tức : 10% (đã chia bằng tiền mặt)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý :  100%

3. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2009 :

+  Tổng Doanh thu   :  25,0 tỉ đồng

+  Lợi nhuận trước thuế   : 2,0 tỉ đồng

+  Đơn giá tiền lương  : 2,0 – 2,5 đ tiền lương/1 đồng lợi nhuận

+  Thù lao của HĐQT, BKS  :  5% Lợi nhuận

+  Cổ tức   : 10%

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý :  100%

3.  Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 :

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý :  100%

4. Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2009 -2013) :

Sau khi biểu quyết thống nhất thông qua danh sách các ứng viên được đề cử và số lượng thành viên HĐQT (5 thành viên), BKS (3 thành viên) nhiệm kỳ 2 (2009 - 2013). Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội công nhận kết quả bầu phiếu các thành viên có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2009 - 2013)

Thành viên Hội đồng quản trị :

Thành viên Ban kiểm soát :

5.  Thông qua các vấn đề sau đây:

+ Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

+ Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý :  100%

Điều 2 :  Đại hội cổ đông Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng qui định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3 :  Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/4/2009.

hastc

>   Doanh nghiệp niêm yết vượt khó (21/04/2009)

>   Đơn giản hóa hay hình sự hóa tội danh chứng khoán? (21/04/2009)

>   Lãi “hờ” vẫn chia cổ tức? (21/04/2009)

>   Tỷ lệ 51%: Nguy hiểm cho cổ đông nhỏ (21/04/2009)

>   DAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (21/04/2009)

>   CDC: Thay đổi tên Công ty (21/04/2009)

>   ICG: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu ICG (21/04/2009)

>   VKP: GD cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (20/04/2009)

>   VIC: Lùi ngày tổ chức Đại hội cổ đông (20/04/2009)

>   ST8: Xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán, chuyển địa chỉ GD (20/04/2009)