DAC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

Ngày 17/04/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội nhận được Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (HaSTC: DAC). Nội dung như sau:

NGHỊ QUYẾT

-Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và phương án phân phối thu nhập năm 2008.

-Thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD và phương án đầu tư năm 2009.

-Thông qua chương trình nghị sự cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty  và các ý kiến đóng góp của các thành viên được dự họp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh đã thống nhất nghị quyết các nội dung sau:

1.Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2008 với các chỉ tiêu chính:

*Lợi nhuân trước thuế: đạt 11.420,367 triệu đồng, bằng 114,2% so với Nghị quyết, gấp 12,9 lần so với năm 2007.

*Khấu hao cơ bản TSCĐ: Thực hiện hiện đạt 2.241,13 triệu đồng, bằng 88,64% so với Nghị quyết năm và tăng 65,39% so với năm 2007.

*Thu nhập bình quân của người lao động: 2.710.370 đồng/người/tháng, bằng 104,04,% so với Nghị quyết.

*Phải thu của khách hàng:

-Đến 31/12/2008, dư nợ phải thu của người mua là 1.354,114 triệu đồng, tăng dư  nợ phải thu của người mua so với Nghị quyết là 4,114  triệu đồng và giảm dư nợ so với đầu năm là 956,884 triệu đồng.

*Trị giá hàng tồn kho: Đến 31/12/2008 là 6.285,116 triệu đồng.

2.Nhất trí Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:

3. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 để trình Đại hội đồng cổ đông:

*Về sản xuất kinh doanh:

- Thu nhập trước thuế:15 tỷ  đồng

- Khấu hao cơ bản tài sản cố định: 1.277,696 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân: 2.745.000 đồng/người/tháng.

- Chia cổ tức: Tối thiểu 30%

*Về đầu tư XDCB:  Tổng trị giá ước tính 6.000 triệu đồng, gồm các hạng mục: với giá trị ước tính 6.000 triệu đồng gồm các hạng mục:

4.Nhất trí thông qua và trình Đại hội các vấn đề sau :

4.1.Nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2008: Tổng số 142,8 triệu đồng (trong đó thù lao HĐQT 96 triệu đồng, thù lao BKS 46,8 triệu đồng)

4.2. Dự kiến công ty kiểm toán năm 2009 : Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC)

4.3..Thông qua mức phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2009: Tổng số 142,8 triệu đồng (trong đó thù lao HĐQT 96 triệu đồng, thù lao BKS 46,8 triệu đồng).

4.4. Dự kiến đề cử bổ sung uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty : đồng chí Vũ Thị Bích Phượng – kế toán trưởng Công ty thay thế đồng chí Đặng Huy Ngọc đang là Uỷ viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn 49%, nay là đại diện phần vốn Nhà nước 51% tại Công ty thay đồng chí Lưu Văn Lấu.

  4.5.Thông qua Điều 42 trong Điều lệ Công ty :  Công ty sử dụng thương hiệu và logo của Tổng công ty Viglacera theo hợp đồng số 005/VGC-HĐLX ký ngày 25 tháng 12 năm 2003 giữa Tổng công ty Viglacera với Công ty cổ phần Gốm xây dựng Đông Anh, Cụ thể:

-Giá trị quyền sử dụng thương hiệu Viglacera là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).

-Phí duy trì và phát triển thương hiệu là 0,35% doanh thu thực hiện hàng năm.

4.6. Lợi nhuận trước thuế năm 2009 vượt trên 15 tỷ đồng, trích thưởng cho bộ máy quản lý điều hành Công ty (Gồm HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Bộ máy quản lý điều hành Công ty) với mức thưởng 50% số lợi nhuận vượt sau thuế .

*Hội đồng quản trị nhất trí giao cho đồng chí Giám đốc Công ty chuẩn bị chương trình và nội dung Đại hội ngày 20/4/2009.

Nghị quyết đã được biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung trên.

hastc

>   CDC: Thay đổi tên Công ty (21/04/2009)

>   ICG: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu ICG (21/04/2009)

>   VKP: GD cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (20/04/2009)

>   VIC: Lùi ngày tổ chức Đại hội cổ đông (20/04/2009)

>   ST8: Xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán, chuyển địa chỉ GD (20/04/2009)

>   SSI: Niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu (20/04/2009)

>   SJ1: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2008 (20/04/2009)

>   SFN: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009 (20/04/2009)

>   SFI: Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2009 (20/04/2009)

>   SFC: Báo cáo thường niên 2008 (20/04/2009)