|
HAI: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Ngày 24/04/2008 Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Nông dược HAI. Nội dung cụ thể như sau:
QUYẾT NGHỊ
1. Thống nhất thông qua những nội dung của bản báo cáo kết quả hoạt động năm 2008 (đã được công ty kiểm toán và tin học AISC kiểm toán) phương hướng nhiệm vụ năm 2009 do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty trình bày trước Đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :
Năm 2008:
- Tổng doanh thu: 635.522.328.922 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.225.328.922 đồng
- Cổ tức : 20%
Kế hoạch năm 2009:
- Kế hoạch doanh thu 2009: 720.000.000.000 đồng
- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2009: 65.625.000.000 đồng
- Cổ tức dự kiến: 20%
2. Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2008.
3. Thống nhất thông qua tờ trình đăng ký năm tài chính (bắt đầu 1/10 đến 30/9 năm tiếp theo); Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán; Đăng ký vốn điều lệ Công ty là: 144.999.980.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng)
4. Thống nhất thông qua tờ trình về thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
5. Giao cho Hội đồng quản trị chọn phương án đầu tư; chọn thời điểm thích hợp; chọn nhà đầu tư hợp tác xây dựng và khai thác Trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng cho thuê tại 358 Kinh Dương Vương, Quận Bình Tân, TP.HCM.
Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai hoạt động theo đúng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.
hastc
|
