VDL: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (HaSTC: VDL), nội dung cụ thể như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 .Thông qua kết quả hoạt động SXKD ,phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ ,chia cổ tức năm 2008

+Lợi nhuận trước thuế :11,536  tỷ  đồng                  

+Lợi nhuận sau thuế    :  9,899  tỷ  đồng                  

+Trích lập các quỹ và chia cổ tức :

Quỹ ĐTPT  : (58,55% ) 5,532 tỷ đồng

Quỹ DPTC :(5%) 0,472 tỷ đồng

Quỹ khen thưởng phúc lợi : (5%) 0,472 tỷ đồng 

Chi trả cổ tức :25% /mệnh giá (2.500 đ/1CP)

+Thù lao HĐQT : 351.838.000 đồng

+Thù lao BKS : 98.992.000 đồng

Điều 2 .Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009

Sản xuất –tiêu thụ :

+Rượu các loại : 2,5 triệu lít

+Nhân điều       : 1.300 tấn

Doanh thu : 190 tỷ đồng

Trong đó :

+ Rượu : 88 tỷ đồng

+Nhân điều  : 98 tỷ đồng

+ Sản phẩm hàng hóa khác : 4 tỷ đồng

Lãi trước thuế : tối thiểu 11  tỷ đồng

Điều 3 .Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2009

Tổng mức đầu tư :  14,5595   tỷ đồng

Trong đó

+ Nhà máy rượu  :  11,7595   tỷ đồng

NMR Ngô văn Sở : 3,7255 tỷ đồng

NMR Phát Chi      :  8,034 tỷ đồng

+ Nhà máy điều :    2,8 tỷ đồng

Điều 4 .Phân phối lợi nhuận thù lao HĐQT và BKS năm 2009

+ Thù lao HĐQT :

- Trường hợp lợi nhuận năm 2009 bằng lợi nhuận năm 2008 thì thù lao cho HĐQT bằng : 3% lợi nhuân sau thuế năm 2009

- Nếu lợi nhuận năm 2009 cao hơn năm 2008 thì thù lao được tính thêm  6% phần lợi nhuận sau thuế năm 2009 vượt năm 2008

+ Thù lao BKS : 1% lợi nhuận sau thuế  năm 2009

+ Cổ tức : tối thiểu 20% / vốn điều lệ

Điều 5 . Phê chuẩn nội dung CTHĐQT  kiêm  Giám đốc điều hành Công ty

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2009

Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý ,bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 :

1/Công ty TNHH Dịch vụ TV Tài chính và kiểm toán phía nam (AASCS)

2/ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt- VietValues

4/ Công ty TNHH  Tư vấn và Kiểm toán CA&A

5/Công ty TNHH kiểm toán AS

6/Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế IFC

Điều 7 . Hội đồng quản trị ,Ban Giám đốc Công ty và các ông bà liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2009

hastc

>   SFC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2008 (28/04/2009)

>   BVS: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (29/04/2009)

>   ACBS dự kiến phát hành 1.000 - 2.000 tỷ đồng trái phiếu (29/04/2009)

>   VFC: Quý 4, kinh doanh vận tải bớt khó khăn (29/04/2009)

>   UBCKNN tăng cường mối quan hệ hợp tác với cơ quan quản lý ngành chứng khoán Hồng Kông (29/04/2009)

>   Vốn ngoại sẽ trở lại với chứng khoán (29/04/2009)

>   Nhà đầu tư nước ngoài muốn CK được quản lý chặt hơn (28/04/2009)

>   RCL: Hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2008 (28/04/2009)

>   VHC: Gia hạn nộp BCTC quý I/2009 (28/04/2009)

>   VHC: Báo cáo thường niên 2008 (28/04/2009)