|
DTC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Ngày 09/04/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (HaSTC: DTC). Nội dung cụ thể như sau:
ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Phê chuẩn
1/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2008:
Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty từ 01/1/2008 đến 31/12/2008 (Báo cáo đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán) như sau:
|
Chỉ tiêu |
ĐVT |
Kế hoạch |
Thực hiện |
% thực hiện |
|
1/ Lợi nhuận trước thuế |
Triệu đồng |
13.000 |
14.335 |
110,3% |
|
2/ Khấu hao TSCĐ (KHCB và KH SCL) |
Triệu đồng |
10.313 |
9.704 |
94,1% |
|
3/ Số dư nợ bán hàng phải thu khách hàng |
Triệu đồng |
3.000 |
3.032 |
101,0% |
|
4/ Giá trị thành phẩm tồn kho |
Triệu đồng |
1.767 |
6.665 |
377,1% |
|
4/ Thu nhập bình quân người LĐ |
Đồng/người/tháng |
2.500.000 |
2.663.000 |
106,5% |
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
2/ Báo cáo kiểm điểm của HĐQT Công ty năm 2008 :
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
3/ Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty cho giai đoạn hoạt động từ 01/1/2008 đến 31/12/2008:
|
STT
|
Chỉ tiêu |
Giá trị ( Đồng) |
|
1 |
Doanh thu thuần |
87.955.697.833 |
|
2 |
Vốn điều lệ |
10.000.000.000 |
|
3 |
Thu nhập bình quân/1người/1tháng |
2.663.000 |
|
4 |
Số dư nợ phải thu (TK 131) |
3.032.948.886 |
|
5 |
Giá trị thành phẩm tồn kho |
6.664.638.735 |
|
6 |
Lợi nhuận trước thuế |
14.334.507.018 |
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
4/ Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2008:
|
STT |
Nội dung |
Tỷ lệ (%) |
Thành tiền (đ) |
|
1 |
Quỹ bổ sung vốn Điều lệ |
5,0% |
625.286.135 |
|
2 |
Quỹ khen thưởng phúc lợi |
5,0% |
625.286.135 |
|
3 |
Quỹ Ban điều hành |
1,2% |
150.000.000 |
|
4 |
Thưởng bộ máy quản lý, điều hành |
3,8% |
480.000.000 |
|
5 |
Trích quỹ đầu tư phát triển SX |
13,0% |
1.625.150.431 |
|
6 |
Trả cổ tức cổ đông năm 2008 |
72,0% |
9.000.000.000 |
|
+ |
Trả bằng cổ tức : Tạm ứng cổ tức đợt I (Đã thực hiện) |
40,0% |
5.000.000.000 |
|
+ |
Trả bằng tiền mặt : Mức chi trả 40%/Vốn điều lệ (4.000.000.000 đồng/10.000.000.000 đồng VĐL) |
32,0% |
4.000.000.000 |
|
Tổng lợi nhuận sau thuế |
100,0% |
12.505.722.701 |
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009 :
* Các chỉ tiêu chính như sau:
|
STT
|
Chỉ tiêu |
Giá trị (đồng) |
|
1 |
Lợi nhuận trước thuế |
Từ 17.000.000.000 đến 20.000.000.000 |
|
2 |
Khấu hao tài sản cố định và sửa chữa lớn |
7.230.000.000 |
|
3 |
Thu nhập bình quân/người/tháng |
2.680.000 |
|
4 |
Số dư nợ bán hàng phải thu khách hàng |
Tối đa 3.500.000.000 |
|
5 |
Giá trị thành phẩm tồn kho cuối kỳ |
Tối đa 5.800.000.000 |
|
6
|
Tổng doanh thu, trong đó:
+ Doanh thu VLXD
+ Doanh thu xây lắp
+ Doanh thu hoạt đông khác |
114.166.000.000
103.666.000.000
10.000.000.000
500.000.000 |
|
7 |
Mức cổ tức |
Tối thiểu 30% |
Cổ tức năm 2009 : Được ứng trước 6 tháng đầu năm căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh theo báo cáo tài chính 30/6/2009 của Công ty.
* Kế hoạch đầu tư xây dựng : 3.000 triệu đồng
- Danh mục đầu tư :
+ Hạng mục nâng công suất máy biến áp Nhà máy Đông Triều I từ 850KVA lên 1250KVA; Di chuyển máy biến áp 850KVA từ Nhà máy Đông Triều I ra nhà máy Đầm Hà;
+ Hạng mục nối dài hạng mục nhà bao che lò nung hầm sấy Nhà máy Đông Triều I (500m2 );
+ Hạng mục : Nhà phơi có mái che Nhà máy Đông Triều I (600m2);
+ Mua máy nhào hai trục có lưới lọc bổ sung thiết bị hệ CBTH Tiệp khắc Nhà máy Đông Triều I;
+ Mua sắm máy dập ngói 22 Nhà máy Đông TriềuI (Máy dập ngói 5 mặt);
+ Hạng mục nối dài nhà bao che lò nung hầm sấy Nhà máy Đông Triều II;
+ Mua sắm bổ sung xe goòng + khối xây xe goòng cho nhà máy Đông Triều II (10 cái);
+ Hạng mục sân phơi gạch ngoài trời có mái che dã chiến Nhà máy Đông Triều II (3.000m2) ;
+ Hạng mục sửa chữa nâng cấp, nối dài lò nung nhà máy Đông Triều II ;
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
Điều 3 : Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng:
Đồng ý chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng : Cải tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Nhà máy Đông Triều I và đầu tư bổ sung nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Đại hội giao cho HĐQT chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.
- Uỷ quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến đầu tư dự án cải tạo nâng cao hiệu quả SXKD nhà máy Đông Triều I.
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
Điều 4 : Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:
Sửa đổi khoản 1 điều 5 mục IV:
- Trước sửa đổi : Vốn điều lệ của Công ty là 5.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Năm tỷ đồng chẵn). Tổng vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần
- Sau sửa đổi : Vốn điều lệ của Công ty là 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Mười tỷ đồng chẵn). Tổng vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 1.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/Cổ phần
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
Điều 5 : Thông qua đề án thành lập chi nhánh :
- Thành lập Xí nghiệp cơ khí
- Thành lập Xí nghiệp kinh doanh vận tải
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
Điều 6 : Thù lao cho HĐQT,BKS và mức thưởng Ban quản lý điều hành
6.1/ Phê duyệt mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 như sau:
- Thù lao Hội đồng Quản trị: 150.000.000 đồng/năm
- Thù lao Ban kiểm soát: 69.230.100 đồng/năm
- Thư ký Hội đồng quản trị : 14.423.000 đồng/năm
6.2 / Dự toán chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 (Tạm tính chi trả mức doanh thu dự kiến dưới 100 tỷ đồng) như sau:
- Thù lao Hội đồng Quản trị : 150.000.000 đồng/năm
+ Chủ tịch HĐQT : 34.615.400 đồng/năm.
+ Uỷ viên HĐQT : 28.846.100 đồng/người/năm.
- Thù lao Ban kiểm soát : 69.230.100 đồng/năm
+ Trưởng ban kiểm soát : 28.846.100 đồng/năm.
+ Uỷ viên Ban kiểm soát : 20.192.000 đồng/người/năm.
- Thư ký HĐQT : 14.423.000 đồng/năm.
6.3/ Thông qua mức thưởng ban quản lý điều hành (được trích từ lợi nhuận sau thuế) : Nếu lợi nhuận trước thuế đạt trên 17 tỷ đồng thì trích thưởng 50% số lợi nhuận vượt đó (Lợi nhuận vượt đã trừ thuế TNDN).
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
Điều 7 : Thông qua việc thay đổi nhân sự năm 2009:
+ Để Ông Nguyễn Văn Sinh thôi là thành viên HĐQT Công ty.
+ Để Bà Phan Thị Tới thôi là thành viên HĐQT Công ty.
+ Để Ông Lưu Văn Lấu thôi giữ chức trưởng ban kiểm soát Công ty.
+ Đại hội thông qua : Ông Nguyễn Quang Mâu là thành viên Hội đồng quản trị thay Ông Nguyễn Văn Sinh và bầu Ông Nguyễn Quang Mâu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
+ Đại hội bầu Ông Nguyễn Hoài Sơn là thành viên Hội đồng quản trị thay Bà Phan Thị Tới.
+ Đại hội bầu Bà Phan Thị Tới là thành viên Ban kiểm soát thay Ông Lưu Văn Lấu.
+ Đại hội bầu Bà Phan Thị Tới – Thành viên Ban kiểm soát Công ty làm trưởng Ban kiểm soát.
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
Điều 8 : Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009:
Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán báo cáo tàin chính năm 2009 của Công ty.
Phần biểu quyết:
+ Số cổ phần nhất trí: 720.760 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
+ Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
+ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%
Điều 9 : Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2009. Giao cho HĐQT xem xét tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2009 tại các nhà máy để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cô đông kỳ họp lần sau.
hastc
|
