|
DAC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh (HaSTC: DAC) với các nội dụng như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 11.420,367 triệu đồng, đạt 114,2% so với nghị quyết, gấp 12,9 lần so với năm 2007.
- Khấu hao cơ bản TSCĐ : thực hiện đạt 2.241,13 triệu đồng, đạt 88,64 % so với nghị quyết năm và tăng 65,39 % so với năm 2007.
- Thu nhập bình quân của người lao động : đạt 2.710.370 đồng/ người/ tháng , bằng 104,04 % so với Nghị quyết.
- Dư nợ phải thu của khách hàng đến 31/12/2008 là 1.354,114 triệu đồng, giảm dư nợ so với đầu năm là 956,884 triệu đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 2. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008
|
TT |
Diễn giải |
Số tiền (đồng) |
|
1 |
Tổng thu nhập trước thuế |
11.420.367.790 |
|
2 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp |
1.568.704.598 |
|
3 |
Thu nhập sau thuế |
9.851.663.192 |
|
4 |
Trích quỹ phát triển 14,4% thu nhập trước thuế |
1.644.113.872 |
|
5 |
Trích bổ sung vốn điều lệ ( 5% TN sau thuế) |
492.583.160 |
|
6 |
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%TN sau thuế) |
492.583.160 |
|
7 |
Trích quỹ ban điều hành |
150.000.000 |
|
8 |
Chia cổ tức |
|
|
|
- Đợt 1/2008 (bằng cổ phi ếu 34%/7.500.000.000
(bằng tiền mặt - cổ phiếu lẻ) |
2.549.740.000
260.000 |
|
|
- Đợt 2/2008 ( bằng tiền mặt 30%/10.049.740.000) |
3.014.922.000 |
|
|
- Đợt 3/2008( bằng tiền mặt 15%/10.049.740.000) |
1.507.461.000 |
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009 với các chỉ tiêu chính dự kiến như sau :
- Lợi nhuận trước thuế: 15 t ỷ đồng
- Khấu hao cơ bản tài sản cố định: 1.277,696 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 2.745.000 đồng/người/tháng
- Chia cổ tức: Tối thiểu 30%/ Vốn điều lệ
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 4. Thông qua kế hoạch đầu Tư XDCB năm 2009:
Tổng giá trị đầu tư ước tính 6.000.000.000, đồng gồm các hạng mục :
|
TT |
Hạng mục |
Giá trị ước tính |
|
1 |
Sân thành phẩm : (4.000 m2) |
1.200.000.000 |
|
2 |
Hệ máy cán : 01 hệ |
800.000.000 |
|
3 |
Máy xúc : 01 cái |
1.200.000.000 |
|
4 |
Thiết bị gia công cơ khí |
700.000.000 |
|
5 |
Nhà kho chứa gạch mộc |
600.000.000 |
|
6 |
Tường rào và đường nội bộ, cổng công ty |
700.000.000 |
|
7 |
Cải tạo nhà ở tập thể (3 dãy) |
800.000.000 |
|
|
Tổng cộng |
6.000.000.000 |
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 5. Thông qua mức tiền thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát Công ty năm 2008:
• Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS: 196.800.000 đồng
- Thù lao HĐQT: 150.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 46.800.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009
- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty.
- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đaị hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế ( là một trong những đơn vị có tên trong doanh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 7. Thông qua mức tiền thù lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát Công ty năm 2009:
• Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS: 196.800.000 đồng
- Thù lao HĐQT: 150.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 46.800.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 8. Thông qua điều 42 Điều lệ Công ty :
Công ty sử dụng thương hiệu logo của Tổng công ty Viglacera theo hợp đồng số 005/VGC-HĐLX ký ngày 25 tháng 12 năm 2003 giữa Tổng công ty Viglacera với Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh, cụ thể:
- Giá trị quyền sử dụng thương hiệu Viglacera là : 3.000.000.000 đồng( Ba tỷ đồng)
- Phí duy trì và phát triển thương hiệu là 0,35%/doanh thu thực hiện hàng năm.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 9. Thông qua mức tiền thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2009 :
• Lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng trích thưởng cho bộ máy quản lý điều hành công ty : mức thưởng 300 triệu đồng.
• Lợi nhuận trước thuế năm 2009 vượt trên 15 tỷ đồng, trích thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty với mức thưởng 50% số lợi nhuận vựợt sau thuế.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty .
Ông Hoàng Kim Bồng Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Điều 11. Thông qua việc thay đổi nhân sự năm 2009 :
- Đồng ý Ông Nguyễn Văn Sinh và Ông Lưu Văn Lấu thôi là thành viên HĐQT Công ty.
- Đồng ý Bà Lê Ngân Bình thôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Đại hội bầu bổ sung Ông Đỗ Xuân Quang và Bà Vũ Thị Bích Phượng là thành viên HĐQT .
-Đại hội bầu bổ sung Bà Trần Thị Minh Loan thành viên Ban kiểm soát Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông tham dự Đại hội.
Danh sách HĐQT Công ty gồm 5 thành viên :
- Ông Hoàng Kim Bồng
- Ông Đặng Huy Ngọc
- Ông Đỗ Xuân Quang
- Ông Nguyễn Xuân Lục
- Bà : Vũ Thị Bích Phượng
Danh sách Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên :
- Bà Trần Thị Minh Loan
- Ông Vương Văn Cẩn
- Bà Tạ Thị Minh Phương
Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.
hastc
|
