|
SGD: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Sách Giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh (HaSTC: SGD), nội dung như sau:
Quyết nghị
1/Bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT
HĐQT đã nhất trí 100% (5/5 thành viên đồng ý) bầu Chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2009-2013, cụ thể như sau:
+ Chủ tịch HĐQT: Ông Hoàng Văn Đại
+Phó chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Chung
Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty quy định.
2/ Bầu Ban giám đốc điều hành Công ty:
HĐQT đã nhất trí 100% (5/5 thành viên đồng ý) bầu Ban Giám đốc Công ty như sau:
+ Bà Nguyễn Thị Chung: Giám đốc Công ty
+ Bà Nguyễn Thị Lan Phương: Kế toán trưởng Công ty
+ Ông Nguyễn Tuấn Kiệt: Phó Giám đốc Công ty
+ Ông Phạm Cảnh Toàn: Phó Giám đốc Công ty
3/ HĐQT Công ty nhất trí 100% (5/5 thành viên đồng ý) giới thiệu Ông Phan Xuân Phương, thành viên Ban Kiểm soát (BKS) bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì 2009-2013 để Ban Kiểm soát bầu.
HĐQT Công ty kính đề nghị Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam xem xét ra quyết định công nhận HĐQT, BGĐ và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kì 2 (2009-2013)
Công tác bàn giao giữa chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty nhiệm kì mới và cũ sẽ được tiến hành sau khi có quyết định công nhận của chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam theo đúng các điều khoản do luật pháp quy định.
HĐQT nhiệm kì mới 2009-2013 nhất trí đề nghị ông Đinh Khắc Cao, nguyên chủ tịch HĐQT làm chủ tịch HĐQT danh dự.
Nghị quyết này đã được thành viên HĐQT (kí tên dưới đây) nhất trí thông qua 100% vào lúc 16h00 cùng ngày.
hastc
|
