|
PVI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009
Ngày 23/04/2009, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (HaSTC: PVI). Nội dung cụ thể như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội :
1.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Việt Nam (Deloitte) với các chỉ tiêu chính sau đây :
- Tổng doanh thu : 2.694 tỷ đồng .
- Lợi nhuận trước thuế : 171,7 tỷ đồng .
1.2 Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức như sau :
Đ.v triệu đồng
|
TT |
Chỉ tiêu |
Tỷ lệ |
Số tiền |
Ghi chú |
|
|
Lợi nhuận trước thuế |
|
171 ,701 |
|
|
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp (Bổ sung quỹ Đầu tư phát triển) |
28% |
48,076 |
|
|
|
Lợi nhuận phân phối |
|
123, 625 |
|
|
|
Trích quỹ dự trữ bắt buộc |
5% |
6,181 |
|
|
|
Trả cổ tức cho cổ đông 10% trên vốn điều lệ trong đó :
- Đã tạm ứng đợt 1: 7%
- Còn phải trả : 3% |
|
72,485
31,050 |
Bằng tiền
Bằng tiền |
|
|
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong đó:
- Trích quỹ khen thưởng :
- Trích quỹ phúc lợi : |
10%
3,5%
6,5% |
12,362
4, 327
8,035 |
|
|
|
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại |
|
1 ,531 |
|
Điều 2. Thông qua một số chỉ tiêu kinh doanh chính của Tổng công ty năm 2009 như sau :
Doanh thu : 3.006 tỷ đồng .
Lợi nhuận trước thuế : 218 tỷ đồng .
Thuế thu nhập doanh nghiệp : 12,5% (được miễn trích bổ sung Qũy ĐTPT).
Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 10% / Vốn điều lệ.
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 12%/ lợi nhuận sau thuế .
Điều 3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT thông báo về việc ông Lê Văn Hùng - ủy viên HĐQT PVI có văn bản xin từ nhiệm chức danh Uỷ viên HĐQT PVI. Theo quy định tại điều 24 khoản 5 điểm d Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVI, Ông Lê Văn Hùng được miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT PVI.
*/ Đại hội đồng cổ đông cũng đã Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên HĐQT PVI đối với ông Chirstan De Ruty (đại diện cổ đông chiến lược Temasia) với tỷ lệ 86,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
*/ Về đề nghị của Temasia và Red Rived Holding đề cử ông Jean - Eric Jacquemin ứng cử chức danh Uỷ viên HĐQT PVI. (Đại diện PVI là Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT và Ông Bùi Vạn Thuận - Tổng giám đốc ủng hộ việc đề cử ông Jean - Eric Jacquemin làm Uỷ viên HĐQT PVI). Tuy nhiên Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua việc bầu ông Jean - Eric Jacquemin giữ chức vụ Uỷ viên HĐQT PVI với số phiếu đồng ý chỉ đạt 59,05% trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội để trúng cử chức danh ủy viên HĐQT.
Điều 4. Đại hội đồng cổ đông đã Nghị quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội đồng cổ đông đánh giá cao các hoạt động của HĐQT trong việc quản lý có hiệu quả các hoạt động của PVI.
Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đã Nghị quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. ĐHĐCĐ đánh giá cao vai trò hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008.
Điều 6. Đại hội đồng cổ đông đã Nghị quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Việt nam (Deloitte) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2009 và soát xét các báo cáo Quý của Tổng công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
Điều 7. Đại hội đồng cổ đông cũng đã Nghị quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2008 và thống nhất điều chỉnh giảm mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm như sau :
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 3.000.000 đồng/ tháng.
Toàn bộ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 nhất trí thông qua với tỷ lệ 89,91%. Riêng cổ đông Temasia và Red River Holding bảo lưu ý kiến trước Đại hội đồng cổ đông đề nghị được có một đại diện tham gia trong Hội đồng quản trị PVI.
hastc
|
