|
CAP: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Ngày 23/03/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái. Nội dung cụ thể như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều I. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2007 đã được Chủ tịch HĐQT công bố trước đại hội với các nội dung cơ bản như sau:
1/ Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2007:
- Tổng giá trị sản lượng: 90,1 tỷ/100 tỷ KH = 90%.
- Tổng doanh thu : 103.997.313.427đ/ 108 tỷ KH = 96%.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.819.639.975 đ.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.595.078.623 đ.
2/ Kết quả đầu tư năm 2007:
- Dự án xây dựng NM sắn Văn yên số 2, công suất 100 tấn SP/ ngày, tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2007, đưa vào sử dụng tháng 3/2008.
- Dự án đầu tư hệ thống lò cấp nhiệt đốt than thay dầu FO tại các Nhà máy giấy, tổng vốn đầu tư khoảng trên 5 tỷ đồng, hiện đang lắp đặt tại NM giấy Minh quân.
Điều II: Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2008 với các chỉ tiêu sau:
2.1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
- Tổng giá trị sản lượng : 110 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3,6 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 1.400.000đ/người /tháng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 : 1,35%/ tháng, tương đương 16,2% /năm.
2.2: Kế hoạch đầu tư năm 2008:
1. Lãnh đạo công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD.
- Sản xuất và tiêu thụ: 12.400 tấn giấy đế, gia công 3.000 tấn giấy vàng mã, chế biến tinh bột sắn: 10.000 tấn.
- Giá trị TSL: 95 tỷ đồng/ kế hoạch Nhà nước giao 90 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 100 % số phát sinh.
- Kết quả SX-KD: có lãi. Thu nhập bình quân: 1.500.000đ/ng/tháng trở lên.
- Cổ tức: 1,35% tháng.
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án:
+ Dự án NM sắn văn yên số 2.
+ Dự án đầu tư Hệ thống lò cấp nhiệt đốt than thay dầu FO tại các nhà máy giấy.
+ Dự án Nhà máy gia công giấy Phú Thịnh : Lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh.
+ Dự án xử lý nước thải tại NM giấy Văn chấn, NM giấy Yên bình.
- Tiếp tục nghiên cứu các dự án:
+ Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái chè Suối giàng.
+ Đầu tư xây dựng NM cồn công nhiệp.
+ Đầu tư xây dựng Khách sạn, nhà hàng và cho thuê văn phòng.
2.3 : Thành lập Cổ phiếu quỹ : Thành lập cổ phiếu quỹ, sử dụng từ nguồn lợi nhuận sau khi đã nộp thuế TNDN và chi trả cổ tức cho cổ đông.
2.4: Phát hành cổ phiếu: Giao cho HĐQT nghiên cứu, xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ công ty từ 11 tỷ đồng hiện nay lên 21 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu về vốn đầu tư cho các dự án và bổ sung vốn cho SX-KD. HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Điều III: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh tại Hà Nội, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Điều IV: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2007 đã trình trước đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Điều V: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung vào điều 24- Điều lệ công ty cổ phần LNS thực phẩm Yên bái ,theo điều lệ mẫu do bộ tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC/2007 ngày 19 tháng 3 năm 2007 áp dụng cho các công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán, đồng thời giữ nguyên số lượng và cơ cấu Thành viên HĐQT như hiện nay đến hết nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Điều VI: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Điều VII: Thông qua Tờ trình của HĐQT và BKS công ty về việc, một thành viên BKS công ty rút khỏi BKS để làm nhiệm vụ Kế toán công ty và bầu bổ sung thành viên BKS mơí, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
ĐIỀU VIII: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc, Tăng mức tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát công ty thêm 50% so với mức hiện nay kể từ tháng 01/2008 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
ĐIỀU IX: Thông qua Tờ trình của HĐQT công ty về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị Kiểm toán độc lập của công ty năm 2008, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Điều X: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên bái giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2008.
hastc
|
