|
Tập đoàn Mai Linh: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/05/2008, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với các nội dung cơ bản sau:
Điều 1: Bổ sung 04 (Bốn) thành viên Hội đồng Quản trị:
- Ông Nguyễn Kim Tùng
- Bà Đặng Phạm Minh Loan
- Bà Đậu Thị Ngọc Trâm
- Ông Hồ Quang Minh
Điều 2: Thông qua 09 (Chín) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2010:
- Ông Hồ Huy
- Ông Mai Hà Thanh Hùng
- Ông Hồ Hữu Lân
- Bà Hồ Thị Phượng
- Bà Trần Thị Hồng Hoa
- Ông Nguyễn Kim Tùng
- Bà Đặng Phạm Minh Loan
- Bà Đậu Thị Ngọc Trâm
- Ông Hồ Quang Minh
Điều 3: Bổ sung 02 (Hai) thành viên Ban Kiểm soát:
- Ông Võ Đăng Cảnh
- Ông Nguyễn Đỗ Phương
Điều 4: Thông qua 05 (Năm) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 – 2010:
- Ông Võ Đăng Cảnh
- Ông Nguyễn Đỗ Phương
- Ông Phạm Đăng Hưng
- Bà Phạm Thị Thu Trang
- Bà Vũ Hương Giang
Điều 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2007.
Điều 6: Thông qua Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 của Ban Tổng Giám đốc như sau:
- Doanh thu thuần: 560.164.423.357VND (Năm trăm sáu mươi tỷ, một trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi ba ngàn, ba trăm năm mươi bảy đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: 42.532.483.886VND (Bốn mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi ba ngàn, tám trăm tám mươi sáu đồng).
Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 như sau:
- Tổng doanh thu: 1.118.000.000.000VND (Một ngàn một trăm mười tám tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: 176.000.000.000VND (Một trăm bảy mươi sáu tỷ đồng).
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: 15,8%.
Điều 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:
- Lợi nhuận sau thuế: 42.532.483.886VND (Bốn mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi ba ngàn, tám trăm tám mươi sáu đồng ).
- Tổng Lợi nhuận phân phối: 42.532.000.000VND (Bốn mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng).
- Trích Quỹ Dự phòng tài chính (05% Lợi nhuận phân phối): 2.126.600.000VND (Hai tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu, sáu trăm ngàn đồng).
Điều 9: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2007.
Điều 10: Bổ nhiệm Ông Hồ Huy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
Điều 11: Thông qua phương án phát hành 1.000.000.000.000VND (Một ngàn tỷ đồng) trái phiếu để thực hiện các dự án. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án, lập hồ sơ xin phép phát hành trái phiếu.
Điều 12: Chọn đơn vị kiểm toán năm 2008 là Công ty kiểm toán DTL.
Điều 13: Uỷ quyền cho Hội đòng Quản trị quyết định thời điểm niêm yết cổ phần lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 14: Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát:
- Hội đồng Quản trị: 900.000.000VND/năm (Chín trăm triệu đồng/9 người/một năm).
- Ban Kiểm soát: 500.000.000VND/năm (Năm trăm triệu đồng/5 người/một năm).
Điều 15: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án, giá bán, đối tượng chào bán riêng lẽ đối với số cổ phần chưa phát hành hết sau khi phát hành cổ phần thưởng để đạt đủ số vốn Điều lệ 980.000.000.000 VNĐ (Chín trăm tám mươi tỷ đồng).
Điều 16: Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/BTC-QĐ ngày 19/03/2007 của Bộ Tài Chính.
Điều 17: Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có giá trị kể từ ngày 19/52008.
Vietstock
|
