|
CTCP Điện Cơ: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007
Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 ngày 11/04/2008, Công ty Cổ phần Điện Cơ công bố Nghị quyết với những nội dung cơ bản sau:
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 – Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%:
- Doanh thu năm 2007: 44.643.059.732 đồng.
- Tổng lợi nhuận gộp năm 2007: 7.108.232.711 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.638.626.706 đồng.
Điều 2: Thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2008 – Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%:
- Doanh thu năm 2008: 60,77 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận gộp năm 2008: 7,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2008: 1,9 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2008: 6% (trên 25 tỷ đồng).
Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2007 – tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%:
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2007: 1.179.811.228 đồng.
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc: 58.990.561 đồng.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 117.981.123 đồng.
- Chia cổ tức năm 2007: 1.000.000.000 đồng (Bằng 4% vốn điều lệ).
- Phần lợi tức còn lại: 2.839.544 đồng cộng dồn vào lợi tức năm 2008.
Điều 4: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2008 – Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%:
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu năm 2008:
+Tổng mệnh giá phát hành cổ phiếu đợt này: 25 tỷ đồng.
+ Phát hành bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5 cổ phiếu được mua thêm 2 cổ phiếu (chiếm 40% tổng số cổ phiếu phát hành năm 2008) với tổng mệnh giá 10 tỷ đồng, theo giá tối thiểu bằng 150% mệnh giá.
- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu năm 2008: Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho Ban Quản lý, điều hành và một số CBCNV chủ chốt của Công ty và các đối tác chiến lược trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty.
- Trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký mua không hết số lượng phát hành: Uỷ quyền cho HĐQT quyết định phương thức chào bán cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.
Điều 5: Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn góp trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%:
Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc thay đổi người đại diện vốn góp trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 6: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2008 – Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%:
Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2008.
Điều 7: Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2008 – Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%:
- Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 2,5 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/tháng.
- Trưởng BKS: 2 triệu đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 1,5 triệu đồng/tháng.
Điều 8: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung năm 2008 – Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%:
Giữ nguyên Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Cơ sửa đổi bổ sung lần thứ 2 ngày 07 tháng 01 năm 2008.
Điều 9: Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2008-2012 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
- Trần Văn Lê Hà: 98,57%.
- Lê Tấn Định: 98,59%.
- Nguyễn Ngọc Khanh: 99,80%.
- Hoàng Văn Tuỳ: 99,66%.
- Phan Khắc Long: 98,67%.
Điều 10: Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2010 với tỷ lệ biểu quyết như sau:
- Nguyễn Duy Quốc Việt: 98,64%.
- Nguyễn Thị Diệu Hương: 99,81%.
- Hoàng Chí Khương: 98,57%.
Điều 11: Điều khoản thi hành:
Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Điện Cơ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2007 và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Cơ.
Vietstock
|
