Lilama 18: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

Công ty Cổ phần Lilama 18 công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với nội dung như sau:

1. Thông qua  kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu:  382.042.765.819 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 8.149.294.598 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 8.149.294.598 đồng

2.  Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được Công ty TNHH ASNAF Việt Nam kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007. Cụ thể như sau:

- Chia cổ tức: 3.277.120.660 đồng

- Trích lập quỹ:

  + Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%:  293.374.606 đồng

  + Trích quỹ dự phòng tài chính 5%: 293.374.606 đồng

  + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%: 293.374.606 đồng

  + Quỹ đầu tư và phát triển sản xuất 58%: 4.042.050.120 đồng

6. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu:  380.115.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 11.403.450.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế 11.403.450.000 đồng

- Cổ tức: 10,5% vốn điều lệ

7. 100% Biểu quyết tán thành mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2008 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.600.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng BKS 1.300.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát 1.000.000 đồng/người/tháng

8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, đầu tư các dự án mới cho năm 2008 và các năm tiếp theo.

9. 100% Biểu quyết tán thành lựa chọn Công ty TNHH ASNAF Việt Nam làm công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008.

10. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 18 theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm giao dịch chứng khoán (Phần này chỉ áo dụng cho Công ty niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm giao dịch Chứng khoán).

11. Thông qua việc bãi miễn và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Nghị quyết này đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008  Công ty Cổ phần LILAMA 18 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 18 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Vietstock

>   Đầu tư nhiều D.A tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen (16/05/2008)

>   Ý kiến của UBCKNN về việc phát hành CP trả cổ tức của CTCP XD công trình 545 (16/05/2008)

>   Chấp thuận cho Eximbank bán CP cho NĐT nước ngoài (16/05/2008)

>   Vàng bạc Đá quý Phương Nam: Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2007 (16/05/2008)

>   Nakydaco: Chi trả cổ tức năm 2007 (16/05/2008)

>   CTCP Bảo vệ Thực vật An Giang: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 (16/05/2008)

>   VIBBank đặt kế hoạch lợi nhuận 700 tỷ đồng (16/05/2008)

>   Đề nghị chưa cổ phần hóa hai doanh nghiệp thép lớn (16/05/2008)

>   Nguyễn Hoàng Group thôi đầu tư vào Monava (16/05/2008)

>   Đấu giá lần 2 vẫn không bán hết cổ phần (16/05/2008)