TS4: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2007

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2007 của CTCP Thuỷ sản số 4 (TS4) được tổ chức tại Khách sạn Continental (132-134 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM) ngày 28/03/2008 với tổng số cổ đông dự họp là 84 người, đại diện hợp pháp cho 3.693.985 cổ phần, chiếm 67,80% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1)  Báo cáo của HĐQT  (Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 %)

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 (Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 %)

-  Phân phối lợi nhuận: 

Doanh thu thực hiện:   173 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế :     8,135  tỷ đồng, đạt 81,35%  so với kế hoạch

Phân phối cổ tức :  12% 

- Trình lập các Quỹ năm 2007: 

Quỹ dự phòng tài chính :   350 triệu đồng

Quỹ đầu tư phát triển :    200  triệu đồng

Quỹ khen thưởng phúc lợi :   1.690 triệu đồng

Quỹ dự phòng nợ khó đòi:  500 triệu đồng

Nhiệm vụ và  kế hoạch hoạt động SXKD năm 2008  

Tổng Doanh thu:   200 tỷ đồng, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%  

Lợi nhuận trước thuế:  13,3 tỷ đồng, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%  

Cổ tức tối thiểu:  12%/năm, tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,9%           

Tổng kế hoạch đầu tư năm 2008:  271 tỷ đồng (tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%)

+ Đầu tư nhà máy mới tại Đồng Tháp :   145 tỷ đồng

+ Chung cư  tại 331 Bến Vân Đồn, Q.4 :  100 tỷ đồng

+ Nhà máy tại Khu công nghiệp Long Hậu:  26 tỷ đồng

4)  Báo cáo của Ban Kiểm soát, tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%  

5)  Báo cáo kết quả 2 đợt phát hành và tăng vốn điều lệ là  84.703.500.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%  

Thù lao HĐQT và BKS năm 2008 giống như năm 2007. Cụ thể

Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%  

Dự án đầu tư xây dựng kho lạnh 15.000 tấn và xưởng chế biến thuỷ sản 2000 tấn thành phẩm/năm tại Khu Công nghiệp Long Hậu, Long An

Thông qua việc mua 98% cổ phần của CTCP Toàn Thắng tại Khu công nghiệp Long Hậu, Long An. HĐQT cử Ông Nguyễn Văn Lực đại diện giữ 90% vốn và giữ chức Chủ tịch HĐQT, Bà Võ Thị Thanh Trang đại diện giữ 8% vốn và giữ chức Giám đốc công ty. Tổng giá trị đầu tư của dự án là 150 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

8) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thuê Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.  

HoSE

>   HMC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 (02/04/2008)

>   DXP: Mua cổ phiếu quỹ (02/04/2008)

>   VFMVF1: Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên 2007 (03/04/2008)

>   KHA: Kết quả giao dịch CP của cổ đông nội bộ (02/04/2008)

>   TYA: TB ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách CĐ (02/04/2008)

>   SHC: Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2008 (02/04/2008)

>   DHG: Mua cổ phiếu quỹ (02/04/2008)

>   GMD: Thành lập CTCP Gemadept – Terminal Link (02/04/2008)

>   VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (02/04/2008)

>   PAC: TB thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2008 (02/04/2008)