|
HMC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007
Công ty Cổ Phần Kim Khí TP Hồ Chí Minh công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007, nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007 ( Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007 của Công ty.
Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty. (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
Điều 3: Thông qua phương án hoạt động SXKD năm 2008 (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua phương án hoạt động của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh năm 2008 với các chỉ tiêu về:
Kế hoạch tài chính: doanh thu: 3.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.
Kế hoạch đầu tư phát triển
Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16-18%
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Điều 4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã sửa đổi, bổ sung.(Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành.
Điều 5. Thông qua Quy chế quản trị Công ty (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua toàn văn Quy chế quản trị Công ty.
Điều 6. Thông qua chủ trương liên doanh với Công ty CP Thép Nhà Bè( Tỷ lệ biểu quyết 100%).
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua chủ trương liên doanh với Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè để khai thác và sử dụng khu đất và tài sản trên đất tại Long Thới, Nhà Bè của công ty.
Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua kết quả bầu cử 2/5 thành viên Hội đồng quản trị và 1/3 thành viên Ban kiểm soát Công ty.
Thành viên hội đồng quản trị:
Bà Phạm Thị Liên, đạt 99,45% số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.
Ông Lê Xuân Cường, đạt 99,18% số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.
Thành viên ban kiểm soát:
Ông Đinh Sĩ Tiến, đạt 99,59% số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ
Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty( Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2008. (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS là đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh trong năm 2008.
Điều 10. Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình Công ty (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua chủ trương chuyển Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh thành Tổng Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh khi Tổng Công ty Thép Việt Nam chuyển thành Tập đoàn Thép Việt Nam.
HoSE
|
