|
SHC: Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2008
CTCP Hàng Hải Sài Gòn công bố Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2008, Nội dung cụ thể như sau:
Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2007 với các chỉ tiêu cơ bản sau:
Tổng doanh thu: 95.701.793.975 đồng
Lợi nhuận thuần từ họat động KD: 7.796.161.774 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 7.916.905.377 đồng
Tổng số phiếu tán thành: 1.975.283 phiếu, tỷ lệ: 100%
Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thành lập các quỹ
Lợi nhuận trước thuế: 7.916.905.377 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 6.808.538.624 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 2.400.000.000 đồng đưa vào trích quỹ dự trữ bắt buộc đến 3 tỷ thì dừng lại.
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 808.538.624 đồng
Chia cổ tức (1.200 đồng/cồ phần): 3.600.000.000 đồng
Ngày xác lập để hưởng cổ tức: 11/03/2008
Tổng số phiếu tán thành: 1.975.283 phiếu, tỷ lệ: 100%
Thù lao đối với HĐQT, BSK
Tiếp tục giữ mức thù lao như đã được ĐHCĐ năm 2007 thông qua, cụ thể:
Thù lao đối với HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao đối với Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/tháng
Và thù lao đối với thành viên BKS: 500.000 đồng/người/tháng
Tổng số phiếu tán thành: 1.975.283 phiếu, tỷ lệ: 100%
Kế họach mục tiêu năm 2008 - 2009
Phát hành thêm 30.000.000.000 (ba mươi tỷ) đến 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng vốn điều lệ để đầu tư phát triển đội tàu container chạy sông, đội xe vận chuyển đường bộ và chuẩn bị vốn cho đầu tư trung tâm Logistics tại khu công nghiệp Cái Mép.
Tiếp tục củng cố công tác quản lý, chuẩn bị lực lượng thuyền viên để phát triển thêm tàu biển vào cuối năm 2008 đầu năm 2009.
Tổng số phiếu tán thành: 1.975.283 phiếu, tỷ lệ: 100%
Kế họach SXKD năm 2008 (chưa tính đến việc bổ sung tàu, xe sau khi có vốn đầu tư từ đợt phát hành thêm cổ phiếu.
Doanh thu: 170.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 15.000.000.000 đồng
Cổ tức: 14% mệnh giá
Tổng số phiếu tán thành: 1.975.283 phiếu, tỷ lệ: 100%
Kế họach đầu tư năm 2008.
Đầu tư đóng mới 05 đến 10 tàu container vận tải đường sông và máy phát điện các lọai.
Đầu tư mới 15 xe đầu kéo + 30 rơ mooc và máy phát điện
Chuẩn bị đầu tư (nghiên cứu khả thi, lập dự án ) cho Trung tâm Logistics tại Khu Công nghiệp Cái mép (Bà Rịa – Vũng Tàu).
Hòan tất đầu tư cho văn phòng mới tại 1A Đinh Lễ, Q.4, Tp Hồ Chí Minh.
Tổng số phiếu tán thành: 1.975.283 phiếu, tỷ lệ: 100%
Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
ĐỢT 1: số lượng 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng.
Phương án phát hành cổ phiếu:
Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Khối lượng phát hành: 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu.
Phương thức phát hành: theo tỷ lệ 3:1. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn đến hàng chục. Số cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng chục sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện tại.
Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu.
Thời gian thực hiện: Việc phát hành cổ phiếu này sẽ được thực hiện ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành.
Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành
Đầu tư đóng mới 2 tàu container và 5 máy phát điện 100KVA tương đương 10.000.000.000 (mười tỷ) đồng.
Đầu tư mới 5 xe đầu kéo, 10 rơ moóc và 5 máy phát điện 30KVA tương đương 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng.
Uỷ quyền
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau: lập phương án phát hành chi tiết; quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cố phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua; triển khai phương án phát hành; niêm yết bổ sung 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM (nếu có).
Tổng số phiếu tán thành: 1.947.483 phiếu, tỷ lệ: 98,59%
ĐỢT 2: Số lượng 40.000.000.000 (bốn mươi tỷ) đồng.
7.4 Phương án phát hành cổ phiếu.
a. Phát hành cho cổ đông hiện hữu:
+ Số lượng phát hành : 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu
+ Tỷ lệ phát hành: Cứ sở hữu 02 (hai) cổ phiếu thì được quyền mua 01 (một) cổ phiếu.
+ Giá phát hành: 50% giá thị trường bình quân của 10 phiên giao dịch trước ngày chốt danh sách.
+ Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng chục và số cố phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối thực hiện quyền mua trong đợt phát hành thêm này sẽ được xử lý theo quyết định của HĐQT Công ty với điều kiện không thuận lợi hơn điều kiện bán cho cổ đông hiện hữu.
b. Phát hành cho người lao động trong Công ty :
+ Số lượng phát hành: 200.000 (hai trăm ngàn) cổ phiếu
+ Giá phát hành: 60% giá thị trường bình quân của 10 phiên giao dịch trước ngày chốt danh sách.
+ Điều kiện: là người lao động có tên trong danh sách của Công ty theo danh sách HĐQT phê duyệt.
+ Toàn bộ số cổ phiếu do người lao động trong Công ty từ chối thực hiện quyền mua trong đợt phát hành thêm này sẽ được xử lý theo quyết định của HĐQT Công ty với điều kiện không thuận lợi hơn điều kiện bán cho người lao động trong Công ty.
Hai loại giá phát hành trên không được thấp hơn giá trị sổ sách (book value) của doanh nghiệp tại thời điểm 30/9/2008.
c. Phát hành ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai:
+ Số lượng phát hành : 1.800.000 (một triệu tám trăm ngàn) cổ phiếu.
+ Thời gian thực hiện: Trong quý 4/2008.
Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành thứ hai là: 90.000.000.000 (chín mươi tỷ) đồng.
7.5 Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:
+ Đóng tiếp 08 tàu container + 18 máy phát điện : 40 tỷ đồng.
+ Mua 10 xe đầu kéo + 20 rơ mooc + 10 máy phát điện : 10 tỷ đồng.
+ Đặt cọc tiền thuê 17,3 héc ta đất tại Khu công nghiệp Cái Mép để xây dựng cảng dịch vụ & trung tâm Logistic - Thuê tư vấn xây dựng dự án, thiết kế tổng thể (nếu thủ tục xin phép đầu tư hòan tất tại thời điểm phát hành cổ phiếu): 20.000.000.000 (hai mươi tỷ) đồng.
+ Thanh tóan 15% còn lại của tiền mua văn phòng, đầu tư trang thiết bị cho văn phòng mới: 5.000.000.000 (năm tỷ) đồng.
+ Bổ sung vốn lưu động: 15.000.000.000 (mười lăm tỷ) đồng.
7.6. Ủy quyền:
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau: lập phương án phát hành chi tiết; quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cố phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua; triển khai phương án phát hành; niêm yết bổ sung 4.000.000 (bốn triệu) cổ phiếu và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (nếu có).
Tổng số phiếu tán thành: 1.975.283 phiếu, tỷ lệ: 100%
8. Lựa chọn Công ty kiểm tóan cho năm tài chính 2008:
Tiếp tục chọn công ty TNHH kiểm tóan và tư vấn A & C.
Tổng số phiếu tán thành: 1.975.283 phiếu, tỷ lệ: 100%
HoSE
|
