TDH: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2007

Ngày 07/04/2008, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 tại khách sạn New World. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 15.055.296 cổ phần, tương đương 65,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1/ Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2007 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2008 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức.

2/ Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2007 của BKS.

3/ Nhất trí thông qua các nội dung sau:

3.1-  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 84,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

a/ Hiệu quả tài chính hợp nhất của toàn Thuduc House:

- Doanh thu : 267.514  triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 187.004 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 164.511 triệu đồng

b/ Hiệu quả tài chính năm 2007 của Công ty mẹ (Thuduc House):   

Đơn vị tính: triệu đồng

c/ Căn cứ vào lợi nhuận nêu trên, phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :  161.599,2 triệu đồng

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp :    21.323,5 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :  140.275,6  triệu đồng

- Các khoản giảm trừ: 

- Công tác phí HĐQT-BKS :           384  triệu đồng

- Tạm chia lãi hợp tác kinh doanh :     19.273,6 triệu đồng

- Bổ sung quỹ ĐTPT do giảm thuế TNDN:       7.965,3 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối : ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬112.652,7 t¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬riệu đồng                                       

- Lập quỹ khen thưởng, phúc lợi  (10%) :   11.265,2 triệu đồng                                  

- Quỹ dự phòng tài chính (10%) :   11.265,2 triệu đồng

- Chi trả cổ tức Đợt 1 :    8.500 triệu đồng

- Chi trả cổ tức Đợt 2 :   34.500 triệu đồng

- Thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban Điều Hành:  3.235,4 triệu đồng       

- Trích 2% cho công tác  ngoại giao :     2.253 triệu đồng

- Quỹ đầu tư phát triển :   41.634 triệu đồng                         

(Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất).

3.2/ Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2008:

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

a- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2008:

- Doanh thu : 363.253 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế :  217.390 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 182.282 triệu đồng

b- Các chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ (ThuDuc House):

b.1/ Tổng quỹ lương:     

+ Đơn giá tiền lương cho hoạt động: 5%/doanh thu kinh doanh địa ốc và SXKD khác

+ Đơn giá tiền lương cho: 10%/lãi gộp hoạt động tài chính

b.2/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:

- Doanh thu dự kiến:  299.920 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 195.540 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến : 165.540 triệu đồng

Dự kiến phân phối:

- Quỹ khen thưởng – phúc lợi (10%): 16.554 triệu đồng               

- Quỹ dự phòng tài chính (05%)   : 8.277 triệu đồng                      

- Trích 2% cho công tác ngoại giao :  3.310 triệu đồng

- Trích chia cổ tức (18%) :  45.540 triệu đồng

- Quỹ đầu tư phát triển :  91.858 triệu đồng

Riêng khoản thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban Điều Hành năm 2008: sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp ĐHCĐ thường niên 2008.

3.3/ Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều Hành năm 2007: 10%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của công ty (sau khi đã trừ phần lợi nhuận phải chia cho các bên hợp tác liên doanh). Phương án phân phối chi tiết, uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 85,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.4/ Kế hoạch chia cổ tức đợt 02/2007

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2007 là 20%, bao gồm 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Cụ thể:

+ Đợt 1: 05% vốn điều lệ bằng tiền mặt (đã tạm chi trả vào ngày chốt 17/12/2007)

+ Đợt 2: 05% vốn điều lệ bằng tiền mặt và 10% vốn điều lệ bằng cổ phiếu. Đại Hội nhất trí phát hành thêm 2.300.000 cổ phần, tương đương 23 tỷ đồng theo mệnh giá bằng hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và nhất trí thông qua chủ trương niêm yết toàn bộ cổ phần phát hành thêm sau khi được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức Đợt 2:

+ Chia bằng tiền: Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, dự kiến trước ngày 30/06/2008.

+ Chia bằng cổ phiếu: Sau khi công ty nhận được văn bản chấp thuận chủ trương của UBCK Nhà Nước.

3.5/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh: bổ sung thêm chức năng: kinh doanh dịch vụ bất động sản theo Luật kinh doanh Bất động sản vào nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức.

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.6/ Thông qua Bản Điều lệ sửa đổi và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hoàn tất thủ tục sửa đổi Điều lệ.

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 80,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.7/ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban  Kiểm soát năm 2008

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.8/ Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán: ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị thực hiện kiểm toán tài chính cho CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức trong năm 2008.

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 78,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.9/ Thông qua Ông LÊ CHÍ HIẾU - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 82,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

HoSE

>   BPC: Báo cáo thường niên 2007 (17/04/2008)

>   TTF: Báo cáo thường niên 2007 (17/04/2008)

>   HDC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (17/04/2008)

>   TCT: TB họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 (17/04/2008)

>   UIC: Gia hạn thời gian nộp BCTC kiểm toán và BCTN 2007 (17/04/2008)

>   PAC: Gia hạn thời gian nộp BCTC kiểm toán 2007 (17/04/2008)

>   Phản hồi bài viết “Mua cổ phiếu quĩ vẫn tắc” trên chuyên trang kinh tế của Báo Tuổi Trẻ (17/04/2008)

>   Thông tin thành viên mới VGS  (17/04/2008)

>   Công cụ hành chính và lý thuyết vỗ hai bàn tay (17/04/2008)

>   Giải trình biến động giá: Hoà cả làng! (17/04/2008)