|
HSI: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
SGDCK.TPHCM nhận được nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh ( Đại hội tổ chức ngày 29/3/2008, 88 cổ đông tham dự, chiếm 68,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) với nội dung như sau:
Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị. (tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)
Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và báo cáo tài chính đã kiểm toán với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau: (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).
Đơn vị : Triệu đồng
|
Chỉ tiêu |
Giá trị |
|
Tổng giá trị tài sản |
559.558 |
|
Vốn điều lệ |
100.000 |
|
Doanh thu thuần |
656.894 |
|
Lợi nhuận từ SXKD |
24.337 |
|
Lợi nhuận khác |
933 |
|
Lợi nhuận trước thuế |
25.271 |
|
Lợi nhuận sau thuế |
18.195 |
Điều 3: Thông qua toàn văn kế hoạch năm 2008 với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu: (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).
|
Chỉ Tiêu |
Năm 2008 |
Năm 2007 |
% So với năm 2007 |
|
1. Tổng số lao động |
295 |
315 |
93,65% |
|
Trong đó: Lao động trực tiếp:
Lao động gián tiếp:
|
220
75 |
245
70 |
89,80%
107,14% |
|
2. Lương bình quân |
2.7 |
1.8 |
150,00% |
|
3. Tổng doanh thu |
800.000 |
656.899 |
121,78% |
|
4. Tổng tài sản |
1.050.000 |
599.558 |
175,13% |
|
5. Lợi nhuận trước thuế |
32.000 |
25.271 |
126,63% |
|
6. Lợi nhuận sau thuế |
23.000 |
18.195 |
126,40% |
|
7. Vốn chủ sở hữu |
116.500 |
108.952 |
106,93% |
|
8. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu |
4% |
3.85% |
103,90% |
|
9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu. |
19.75% |
16.7% |
118,26% |
Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát. (tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).
Điều 5: Thông qua kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007 cụ thể như sau: (tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)
|
STT |
Chỉ tiu |
Đơn vị tính |
Tỷ lệ |
Thực hiện |
|
1 |
Doanh thu |
Triệu Đồng |
|
656. 899 |
|
2 |
Lợi nhuận trước thuế |
nt |
|
25.271
|
|
3 |
Thuế TNDN 28% được miễn, chuyển quỹ đầu tư phát triển theo quy định |
|
|
7.076 |
|
4 |
Lợi nhuận sau thuế |
nt |
|
18.195 |
|
5 |
Quỹ dự trữ bắt buộc |
nt |
10 % |
1.819 |
|
6 |
Quỹ khen thưởng phúc lợi |
nt |
10 % |
1.819 |
|
7 |
Quỹ đầu tư phát triển |
nt |
10 % |
1.819 |
|
8 |
Thù lao công vụ HĐQT, BKS |
nt |
|
1.273 |
|
9 |
Còn lại |
nt |
|
11.465 |
|
10 |
Tỷ lệ trả cổ tức |
|
11 % |
|
|
11 |
Cổ tức |
Đồng |
|
1.100 đ/ CP
|
|
12 |
Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển |
Triệu Đồng |
|
465 |
Điều 6: Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%).
Điều 7: Thông qua nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành quy chế quản trị Công ty từ năm 2008 (biểu quyết chấp thuận 100%)
Điều 8: Bầu bổ sung Ông Đặng Thanh Tùng là thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2010. (Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)
Điều 9: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007.(tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)
Điều 10: Thông qua mức thù lao và thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 cụ thể như sau:(Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%)
Thù lao công vụ và chi phí công tác Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 3% lợi nhuận sau thuế.
Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
Điều 11: Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hoá Sinh năm 2008. Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.
Điều 12: Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hoá Sinh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
HoSE
|
