|
Vấn đề 01 : Sửa đổi điều lệ |
|
|
Nội dung 1 : điều chỉnh tổng quát không làm ảnh hưởng nội dung so với điều lệ cũ, nhằm mục đích sắp xếp lại các chương, điều khoản và điều chỉnh các từ ngữ phù hợp văn phong của luật. |
99.12% |
|
Nội dung 2 :
- Sửa điều 2 (sửa điều 2.2,3,4,5,6 ): Tên, hình thức, trụ sở, nhà máy, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty. |
99.12% |
|
Nội dung 3 :
- Sửa diều 5 (sửa điều 5.2 ): Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập. |
99.12% |
|
Nội dung 4 :
- Sửa điều 13 (sửa và bổ sung điều 13.2.c,d,o ): Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông |
99.12% |
|
Nội dung 5 :
- Sửa điều 15 (sửa điều 15.1 ): Thay đổi các quyền |
99.12% |
|
Nội dung 6 :
- Sửa điều 17 (bổ sung điều 17 b ): Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông |
99.12%
|
|
Nội dung 7 :
-Sửa điều 19 (sửa điều 19.2 ): Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT. |
99.12% |
|
Nội dung 8 :
- Sửa điều 31 (sửa điều 31.2 ): Thành viên ban kiểm soát |
99.12% |
|
Vấn đề 02 :Báo cáo tài chính năm 2007 |
100% |
|
Doanh thu thuần |
453.975.498.496 |
|
Lợi nhuận trước thuế |
33.325.098.969 |
|
Lợi nhuận sau thuế |
24.443.304.538 |
|
Vấn đề 03 :Phân phối lợi nhuận năm 2007 theo đề nghị của HĐQT |
100% |
|
Lợi nhuận sau thuế |
24.443.304.538 |
|
Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận) |
1.222.200.000 |
|
Quỹ đầu tư phát triển (13% lợi nhuận) |
3.129.265.760 |
|
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận) |
1.222.200.000 |
|
Chi cổ tức 2007 (14% mệnh giá) |
18.433.645.600 |
|
Chi cổ tức đợt 01/2007: đã trả 6% bằng cổ phiếu tính bằng mệnh giá. |
6.097.020.000 |
|
Chi cổ tức đợt 02/2007: 8% mệnh giá, trả bằng tiền. |
12.336.625.600 |
|
Vấn đề 04 :Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 : |
100% |
|
Doanh thu thuần |
632.902.079.013 |
|
Lợi nhuận trước thuế |
60.434.314.546 |
|
Lợi nhuận sau thuế |
46.801.362.750 |
|
Phân phối lợi nhuận : |
|
|
Quỹ đầu tư phát triển (15%) |
7.020.000.000 |
|
Quỹ dự phòng tài chính (5%) |
2.340.000.000 |
|
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%) |
2.340.000.000 |
|
Chi cổ tức 2008 (14% mệnh giá) ủy quyền cho HDQT quyết định trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu (tính bằng mệnh giá) |
28.065.800.000
|
|
Lợi nhuận chưa phân phối |
7.035.562.750 |
|
Vấn đề 05 :Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 |
100% |
|
Tổng số hạng mục thực hiện năm 2008 |
7 |
|
Tổng giá trị dự án |
332.129.424.150 |
|
Vấn đề 06 :ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán |
100% |
|
Vấn đề 07 : Thù lao HĐQT: 1% lợi nhuận trước thuế / 07 thành viên (được phép tạm trích 30.000.000 đồng/ 07 thành viên/ tháng) |
100% |
|
Vấn đề 08 : Thù lao BKS: 7.000.000 đồng / tháng / 03 thành viên |
100% |
|
Vấn đề 09 :Thưởng HĐQT, BKS và Ban Điều Hành : 20% khoảng vượt so với lợi nhuận (sau thuế) kế hoạch 2008 |
100% |
|
Vấn đề 10 :
Phương án phân phối cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cán bộ công nhân viên chủ chốt của Bibica (theo nội dung tờ trình đính kèm):
Số lượng : 350.000 cổ phần.
Giá bán : bằng thư giá vào thởi điểm 31/12/2007.
Điều kiện : hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày niêm yết cổ phiếu, được hưởng cổ tức. |
100% |
