DBC: TB tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2008

Ngày 15/4/2008, Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được công văn số 24/TB-NS ngày 11 tháng 4 năm 2008 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của CTCP Nông Sản Bắc Ninh. Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo nội dung công văn số 24/TB-NS ngày 11 tháng 4 năm 2008 như sau:

Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh xin thông báo tới Quý Trung tâm về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh

2. Mã chứng khoán: DBC.

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

4. Mệnh giá: 10.000 đồng.

 5.  Thời gian Đại hội: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 8h30 ngày 29/04/2008

 6. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh, đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

 7. Thành phần:

 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

 - Đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu đã niêm yết: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2008. 

 - Đối với cổ đông sở hữu cổ phiếu phát hành đợt 1 (năm 2007) theo danh sách chốt tại thời điểm 11giờ00 ngày 28/3/2008.

 8.  Nội dung Đại hội (Có chương trình họp kèm theo):

 - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2008.

 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, v/v kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty.

 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007.

 - Thông qua việc đổi tên Công ty.

 - Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án phát hành trái phiếu.

 + Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.

 + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

L­u ý:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Qúy vị cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh trước ngày 21/04/2008 theo các cách sau:

 + Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: 0241 896000  hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ sau:

 Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh

Đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0241 896000/ 826077  .  Fax: 0241 896000

- Quý vị cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo CMND, Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có).

Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh đề nghị Quý Trung tâm công bố thông tin trên trang thông tin của Quý Trung tâm để các cổ đông được biết.

hastc

>   SDY: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 (15/04/2008)

>   CTN: Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ (15/04/2008)

>   TST: TB gia hạn nộp BCTC kiểm toán và BC thường niên 2007 (15/04/2008)

>   SD5: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 (15/04/2008)

>   SD2: TB tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2008 (15/04/2008)

>   POT: BC thường niên năm 2007 (15/04/2008)

>   LUT: BC thường niên năm 2007 (15/04/2008)

>   PGS: BC thường niên năm 2007 (15/04/2008)

>   VCS: BC thường niên 2007 (15/04/2008)

>   HEV: TB Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008 (15/04/2008)