|
SD5: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 như sau:
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ III năm 2008 của Công ty cổ phần Sông Đà 5 thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua BC của HĐQT năm 2007:
100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua
2. Thông qua BC của Ban Kiểm Soát năm 2007:
100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua
3. Thông qua kết quả hoạt động SXKD, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2007:
a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2007:
- Tổng giá trị SXKD: 371.768.000.000 đồng
- Doanh thu: 261.476.230.432 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17.735.088.522 đồng
- Vốn điều lệ: 60.940.000.000 đồng
b) Phân phối lợi nhuận năm 2007:
- Lợi nhuận trước thuế: 17.735.088.522 đồng
- Thuế TNDN được miễn: 4.765.904.786 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17.765.088.522 đồng
- Khoản loại trừ vào lợi nhuận sau thuế (Tiền phạt thuế): 20.174.602 đồng
- Lợi nhuận phân phối: 17.714.913.920 đồng
+Trích quỹ dự phòng tài chính: 1.294.900.913 đồng
+Trích quỹ đầu tư phát triển: 6.022.468.896 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển: 1.256.554.110 đồng
Bổ sung từ nguồn thuế TNDN được miễn: 4.765.786 đồng
+Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.256.554.111 đồng
+Chia cổ tức (15% vốn điều lệ) : 9.141.000.000 đồng
Biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
4. Thông qua các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2008:
- Tổng giá trị SXKD: 800 tỷ đồng
- Doanh thu: 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 45 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân 1 CBCNV : 3,2 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 23 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 15%
Biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
5. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2008: 80,9 tỷ đồng
- Các dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công: 47,6 tỷ đồng
- Đầu tư tài chính: 33,3 tỷ đồng
+Góp vốn vào CTCP Đầu tư và PT khu kinh tế Hải Hà: 11,0 tỷ đồng
+Góp vốn vào thành lập CTCP Đầu tư Đô thị và Khu CN Sông Đà 7: 4 tỷ đồng.
+Góp vốn vào CTCP Sông Đà 505: 4,6 tỷ đồng
+Góp vốn vào dự án cao su Tân Biên Kampong Thom: 8 tỷ đồng
Biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
6. Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát:
a) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2007:
- Số được chi: 408 triệu đồng
- Số đã chi: 408 triệu đồng
Trong đó: + HĐQT: 324 triệu đồng
+ BKS: 84 triệu đồng
b) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2008:
- Chủ tịch HĐQT: 30 triệu đồng/tháng
- Phó CT HĐQT : 20 triệu đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
- Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/tháng
7. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2:
- VĐL hiện tại: 60,94 tỷ đồng
- Chứng khoán chào bán: 6.094.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1CP
- Số lượng chào bán: 3.906.000 CP
- Vốn điều lệ sau khi tăng thêm: 100,0 tỷ
- Hình thức phát hành: Đấu giá qua TTGDCK Hà Nội
- Thời điểm phát hành dự kiến: Từ quý III đến quý IV năm 2008
- Giá khởi điểm: ủy quyền cho HĐQT quyết định giá khởi điểm cho đợt phát hành dựa vào thời điểm thực tế của đợt phát hành, xử lý số cổ phần chào bán nhà đầu tư không đặt mua hết và các vấn đề liên quan.
- Mục đích sử dụng: Thực hiện các dự án nâng cao năng lực thi công và đầu tư tài chính.
Biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
8. Thông qua việc niêm yết bổ sung
100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua niêm yết bổ sung trên TTGDCK Hà Nội 3.906.000 CP của đợt phát hành tăng vốn điều lệ đợt 2.
9. Thông qua Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh kim và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Vũ Trung Trực đồng thời công nhận kết quả bầu bổ sung ông Vũ Trung Trực vào chức vụ Ủy viên HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu, kết quả kiểm phiếu 5.290.302 CP/6.094.000 CP đồng ý tán thành, đạt 86,8% VĐL của Công ty.
10. ĐH ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung sau:
- Phê duyệt các dự án đầu tư năm 2008
- Thực hiện việc chuyển đổi Xí nghiệp Sông Đà 5.02 thành Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 5.02
- Phê duyệt phương án chi tiết tăng VĐL từ 60,94 tỷ lên 100 tỷ đồng.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Quy định của Luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và Tập đoàn công nghiệp Sông Đà.
Biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
Điều 2: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sông Đà 5 giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2008, các cổ đông của Công ty, HĐQT, BKS, TGĐ Công ty CP Sông Đà 5 theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thực hiện.
NQ này đã đơợc ĐHĐCĐ Công ty CP Sông Đà 5 thông qua tại cuộc họp thường niên năm tài chính 2008, ngày 07 tháng 04 năm 2008 bằng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
hastc
|
