|
HEV: TB Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008
Ngày 11/04/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Sách đại học - Dạy nghề. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà nội trân trọng thông báo nội dung nghị quyết như sau:
1. Thông báo kết quả SXKD năm 2007, báo cáo kiểm toán 2007 và báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soát năm 2007 với các chỉ tiêu tài chính như sau:
- Tổng số đề tài thực hiện 2007: 243 đề tài;
- Tổng doanh thu 2007 là: 30.165.613.581 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế là: 2.004.258.149 đồng.
2. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2007:
- Mức chi trả cổ tức: 18,3%/1CP bằng tiền mặt.
- Ngày chốt danh sách: 25/04/2008.
3. Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2008:
- Tổng doanh thu: 33 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng;
- Trích quỹ lương 2008: 1.200 L/1.000 LN
- Thù lao HĐQT và Ban KS: 3% Quỹ lương
- Lựa chọn công ty kiểm toán: Công ty AAC (217 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng)
- Mức trả cổ tức: Thấp nhất là 15%
4. Thông qua dự kiến đầu tư và tăng vốn điều lệ:
- Dự kiến đầu tư: thuê 5.000 m2 đất tại khu CN Quốc Oai - Hà Tây với thời hạn thuê là 48 năm. Đơn giá thuê là 1.000.000đ/m2. Tổng chi phí thuê đất khoảng 5 tỷ đồng.
- Dự kiến vốn điều lệ tăng thêm 10 - 15 tỷ đồng sau khi có hợp đồng thuê đất chính thức.
5. Thông qua việc sửa đổi điều lệ:
Sửa đổi điều 24 - khoản 1 Điều lệ Công ty với nội dung tăng thêm "số thành viên ít nhất của HĐQT từ ba (03) người lên năm (05) người" nhằm tuân thủ quy định pháp luật và sự phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
6. Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT:
Thành viên trúng cử:
- Ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Giám đốc công ty
- Ông Trần Văn Thắng - Trưởng phòng SX - DV
7. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
Thành viên trúng cử: Ông Nguyễn Hồng Ánh - Trưởng ban BT sách ĐH-CĐ.
Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể ĐHĐCĐ Công ty cổ phần sách Đại học - Dạy nghề tại phiên họp thường niên ngày 05/04/2008 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.
hastc
|
