|
SAF: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2007
Ngày 09/4/2007, Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2007. Số cổ đông tham dự Đại hội là 67 cổ đông, đại diện cho 2.342.700 cổ phần, chiếm 86,57% vốn điều lệ của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty đã nhất trí thông qua các vấn đề sau:
1/- Thông qua các Báo cáo đã trình tại Đại hội:
Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2007, trong đó các chỉ tiêu cơ bản là :
- Doanh thu : 334.302 triệu đồng
- Sản lượng sản xuất : 8.877 tấn
- Sản lượng bán ra : 8.520 tấn
- Lợi nhuận : 10.852 triệu đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 1.925.526 USD
Báo cáo quyết toán tài chính do Tổng Giám đốc Công ty lập, đã được Công ty kiểm toán AASC công nhận tại văn bản số 14/BCKT/TC ngày 15/02/2008.
Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tài chính và đánh giá công tác quản lý của Công ty.
2/- Đại hội phê duyệt phân phối thu nhập sau thuế của năm 2007 do Hội đồng quản trị Công ty trình, cụ thể như sau :
- Tổng Lợi nhuận năm 2007 : 10.852.052.072 đ
- Lợi nhuận chịu thuế TNDN : 11.012.928.790 đ
- Thuế TNDN được miễn bổ sung vào Quỹ ĐTPT : 3.083.620.061 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 7.768.432.011 đ
- Trích quỹ khen thưởng BĐH (5% LN sau thuế) : 388.421.601 đ
- Lợi nhuận để phân phối : 7.380.010.410 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN để phân phối): 738.001.041 đ
+ Quỹ KT,PL (10% LN để phân phối) : 738.001.041 đ
+ Quỹ dự phòng tài chính (5% LN để phân phối): 369.000.520 đ
+ Chia cổ tức 20%/Vốn CP : 5.412.000.000 đ
+ Cổ tức còn lại : 123.007.808 đ
3/- Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2008 do Hội đồng quản trị Công ty trình với các chỉ tiêu sau :
- Doanh thu : 400.000 triệu đồng
- Sản lượng sản xuất : 8.800 tấn
- Sản lượng bán ra : 8.800 tấn
- Lợi nhuận : 12.000 triệu đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 2.374.600 USD
4/- Đại hội thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2008 do Hội đồng quản trị Công ty trình như sau :
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 12.000.000.000 đ
- Thuế TNDN được miễn bổ sung vào Quỹ ĐTPT : 3.360.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 8.640.000.000 đ
- Trích quỹ khen thưởng BĐH (5% LN sau thuế) : 432.000.000 đ
- Lợi nhuận để phân phối : 8.208.000.000 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển (10% LN để phân phối): 820.800.000 đ
+ Quỹ KT,PL (10% LN để phân phối) : 820.800.000 đ
+ Quỹ dự phòng tài chính (05% LN để phân phối): 410.400.000 đ
+ Chia cổ tức 22%/Vốn CP : 5.953.200.000 đ
+ Cổ tức còn lại : 202.800.000 đ
5/- Đại hội thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2008
- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS, Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
6/- Đại hội thông qua đề nghị trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội. Mức chi hằng năm không qua 60 triệu đồng được trích từ phần lợi nhuận sau thuế trước khi trích lập các quỹ và chia cổ tức.
7/- Đại hội phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
8/- Đại hội phê chuẩn chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh thực hiện việc kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty.
9/- Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu do UBCKNN ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
10/- Đại hội đã thống nhất chuẩn y kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ II (2008-2012) như sau:
Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
1/- Bà Phạm Thị Thu Hồng
2/- Ông Nguyễn Tuấn Bao
3/- Ông Huỳnh Anh Minh
4/- Ông Trần Đăng Minh
5/- Bà Nguyễn Thị Nga
Thành viên Ban Kiểm soát gồm:
1/- Ông Võ Trường Hùng
2/- Bà Phạm Thanh Loan
3/- Ông Trần Hoàng Thao
Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2007
Giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty lập chương trình kế hoạch và kết hợp với các biện pháp cụ thể để điều hành Công ty đạt kết quả mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong ngày 09/04/2008.
HoSE
|
