|
PGS: Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ
Ngày 20/03/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (Mã CK: PGS) ; Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo toàn văn Nghị quyết như sau:
Điều 1: Thông qua các văn kiện với nội dung cụ thể như sau:
1. Báo cáo Tài chính năm 2007 đã được kiểm toán và phương án chia cổ tức năm 2007 của Công ty với tỷ lệ 100%.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 100%.
3. Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2007 và dự kiến thù lao năm 2008.
4. Phương án phát thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (từ 150 tỷ đồng lên 265 tỷ đồng) và phương án sử dụng vốn sau khi phát hành với tỷ lệ 100%. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu, phê duyệt danh sách cổ đông chiến lược, danh sách CBCNV mua ưu đãi phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và thị trường.
5. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty với tỷ lệ 100%.
6. Chọn đơn vị kiểm tóan năm 2008 của Công ty là Công ty kiểm tóan TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ 100%.
7. Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh, đại lý phân bón, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác kinh doanh phân bón. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp thu ý kiến của các cổ đông, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
hastc
|
